실제 신원이 Ryan Farace이고 어두운 웹 시장에서 강력한 항불안제 Xanax인 알프라졸람을 홍보한 혐의로 2018년부터 재판을 받고 있는 메릴랜드 마약 공급업체 Xanaxman은 비트코인이 감옥에서 나온 상태로 메릴랜드 연방 법원에서 재판을 다루고 있습니다. .
2018년 4,000월, 법원은 Farace의 약품 총 매출에서 비트코인 16,800개를 압수하라는 명령을 내렸습니다. 그 당시의 가치는 187.2달러였지만 현재는 5.6억 XNUMX만 달러에 달합니다. 그는 또한 XNUMX만 달러의 현금과 기타 재산을 몰수당했습니다.
그러나 수요일 연방 법원 기소에 따르면 Farace는 2019년 2021월부터 57년 XNUMX월까지 XNUMX개월의 징역형을 선고받으면서 아버지 Joseph Farace의 도움을 받아 현금 세탁을 계속했습니다.
기소장에 따르면 마약단속국은 2,875월에 비트코인 59개, 137월에는 2018억XNUMX만 달러 상당의 비트코인 XNUMX개를 압수했다. 이 BTC가 감옥에서 그가 어떤 방법으로 얻은 것인지, 아니면 연방 정부가 XNUMX년 이후 그 존재를 인정하지 않았는지 여부는 확실하지 않습니다.
다크웹과 암호화폐
암호화폐 활용은 말할 것도 없고 다크 웹 시장에 대한 지식을 얻는 것은 매우 어려울 수 있습니다. 블록체인 분석 기관인 체이널리시스(Chainalytic)는 800년에 2019억 달러 이상의 암호화폐가 다크 웹 시장으로 보내졌다는 추정치를 제공하기 위해 많은 노력을 기울였습니다.
다크 웹에서 불법 약물을 선호하는 시장인 실크로드는 2013년 FBI에 의해 폐쇄되었고 173,991비트코인(당시 가치는 33.6만 달러 상당)을 압수했지만 그럼에도 불구하고 444,000비트코인을 허용했습니다. 런던에 본사를 둔 블록체인 분석 기관인 Elliptic에 따르면, 70,000년 444,000월에 2020개의 비트코인이 이 XNUMX개의 비트코인 중 절반에 해당하는 신비롭게 이동되었습니다.
미국 당국이 압수한 비트코인 수량은 일반적으로 합리적으로 과도한 가격에 경매됩니다. 2014년 기업 자본가 팀 드레이퍼(Tim Draper)는 실크로드에서 미공개 가격으로 30,000비트코인을 구입했습니다.
Farace의 비트코인이 시장에 출시되기만 남았습니다.
완전히 새로운 어두운 웹 장치를 통해 비트코인의 "청결성"을 확인할 수 있습니다.
Elliptic의 공동 창립자인 Tom Robinson의 평가에 따르면 Antinalytic으로 알려진 장치는 다크넷 시장의 관리자가 상인의 비트코인 세탁을 돕기 위해 개발한 것입니다.
포켓이 Antinalytic에 연결되면 장치는 수용되는 비트코인의 출처와 이를 운반하는 것이 얼마나 위험한지를 분석합니다.
다크넷 시장, 랜섬웨어 및 도난에서 얻은 비트코인은 "극도의 위험"으로 간주되는 반면, 비트코인은 거래소에서 "위험 없는" 자산으로 분류되어 새로 채굴됩니다.
이 장치를 평가하는 것은 범죄자들이 거래소가 자신의 암호화폐를 감옥 훈련 수익금으로 표시할 가능성을 알아내는 데 도움이 될 것이라고 로빈슨은 말했습니다. Elliptic은 공유를 위해 이러한 도구를 제공합니다.
안티분석은 다크 웹에 대한 진입을 허용하는 개인 정보 보호 웹 브라우저인 Tor에서 실행됩니다. 위험 보고서를 구성하는 데 약 $ 3의 비용이 듭니다.
Elliptic은 이 장치를 조사한 결과 거대한 다크 웹 마켓플레이스에 대한 하이퍼링크를 탐지하는 데 훨씬 덜 효율적인 것으로 나타났습니다.
"이것은 놀라운 일이 아닐 수도 있습니다. 정확한 블록체인 분석을 위해서는 장기간에 걸쳐 기술 및 데이터 수집에 상당한 투자가 필요합니다."
안전 지식이 풍부한 Brian Krebs의 분석 장치 쇼, Antinalytic이 제공하는 결과는 자금세탁 방지 탐지 소프트웨어 프로그램인 AMLBot이 제공하는 결과와 동일합니다. 이는 범죄자들이 AMLBot API를 기반으로 이 장치를 구축했음을 보여줍니다.
Robinson은 Antinalytic의 창시자를 약물에 초점을 맞춘 어두운 웹 시장인 Incognito Market의 구축자 중 한 명으로 인정했습니다. 2020년 말에 출시된 이름 없는 시장은 비트코인과 개인 정보 보호 지향 암호화폐인 모네로로 자금을 수용합니다.
Antinalytic의 출시는 범죄자들이 비트코인을 돈으로 바꾸는 것이 얼마나 힘든지 보여주지만, 또한 일반 대중이 처음으로 범죄 중심의 블록체인 분석을 할 수 있게 해줍니다.
어쨌든, 3달러는 1000{달러}를 세탁하는 범죄자들에게는 단순히 "바다의 소금"일 뿐이지만, 이 서비스는 그들이 탐지를 피하는 데도 도움이 될 수 있습니다.
선생님
AZCoin 뉴스에 따르면
