A Binance cumprirá os reguladores após o relatório de investigação contra lavagem de dinheiro dos EUA
Em entrevista à Binance, quando questionada sobre a investigação antilavagem de dinheiro nos EUA, a exchange disse que atenderá a qualquer solicitação das autoridades legais para resolver quaisquer dúvidas.
Conforme atualizado em um artigo anterior do Coincu News, os promotores federais nos Estados Unidos solicitadas que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, forneça informações internas abrangentes sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro e comunicações com seu CEO e fundador, Changpeng Zhao.
De acordo com o Reuters, Departamento de Justiça exigiu isso CZ e 12 outras trocas e parceiros entregam mensagens detalhando como a bolsa lida com transações ilícitas e recruta consumidores dos EUA em Dezembro 2020.
"Como tem sido bem documentado, reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor. Trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer questões pendentes”,
Um porta-voz da Binance disse Forkast em um e-mail em resposta ao relatório da Reuters
Em 1 de setembro, CZ twittou que é “importante para a indústria construir a confiança dos reguladores” e que suas mensagens de chat “são semi-públicos de qualquer maneira".
Zhao afirmou no início de agosto que a bolsa investiu mais de mil milhões de dólares em iniciativas de conformidade e que a sua quota de mercado continuou a aumentar.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estava supostamente investigando em junho se a Binance quebrou quaisquer regulamentos que regem a venda de títulos em 2017, quando sua criptomoeda BNB foi oferecida em uma ICO.
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