Europol publica criptografia no valor de US$ 19.5 milhões em ação legal contra Bitzlato
Pontos chave:
- Europol publica Autoridades supostamente apreenderam a custódia de carteiras de bitcoin contendo mais de US$ 19 milhões em criptomoedas como parte de medidas de fiscalização contra o negócio de criptografia Bitzlato, de acordo com a Agência da União Europeia para Cooperação Policial, ou Europol.
- As autoridades dos EUA declararam em 18 de janeiro que detiveram o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida, como parte das operações de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas.
- A Europol informou que as autoridades suspenderam mais de 100 contas em outras bolsas de criptomoedas, que juntas detinham 50 milhões de euros, e apreenderam carteiras no valor de cerca de 18 milhões de euros, ou 19.5 milhões de dólares.
Europol publica Autoridades supostamente apreenderam a custódia de carteiras de bitcoin contendo mais de US$ 19 milhões em criptomoedas como parte de medidas de fiscalização contra o negócio de criptografia Bitzlato, de acordo com a Agência da União Europeia para Cooperação Policial, ou Europol.
Em um anúncio de 23 de janeiro, a Europol relatado que aproximadamente 46% dos ativos – 1 bilhão de euros, ou US$ 1.09 bilhão no momento da publicação – foram movimentados através do Bitzlato estavam ligados a atividades ilícitas. A análise da agência governamental sugeriu que Bitzlato recebeu mais de 2.1 mil milhões de euros.
“Embora as conversões de ativos criptográficos em moedas fiduciárias não sejam ilegais, as investigações sobre os operadores cibercriminosos indicaram que grandes volumes de ativos criminosos estavam passando pela plataforma”, disse a Europol. “A maioria das transações suspeitas está vinculada a entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), com outras vinculadas a golpes cibernéticos, lavagem de dinheiro, ransomware e material de abuso infantil”.
As autoridades dos EUA declararam em 18 de janeiro que eles detiveram o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida, como parte das operações de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas. Segundo a Europol, a operação, que contou com a assistência das autoridades policiais da Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda, levou à captura de outras 4 pessoas ligadas à bolsa de criptomoedas: 1 em Chipre e 3 em Espanha.
Juntamente com as detenções, a Europol informou que os funcionários suspenderam mais de 100 contas em outras bolsas de criptomoedas, que juntas detinham 50 milhões de euros, e apreenderam carteiras no valor de cerca de 18 milhões de euros, ou 19.5 milhões de dólares. Numa tentativa de confiscar os servidores de Bitzlato por supostamente serem uma “grande preocupação de lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilegal russo, as autoridades dos EUA também estiveram envolvidas.
Legkodymov supostamente compareceu ao tribunal em 18 de janeiro, após ser preso no Distrito Sul da Flórida. Não se sabe se seus colegas de trabalho de Bitzlato serão acusados na Europa.
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Europol publica criptografia no valor de US$ 19.5 milhões em ação legal contra Bitzlato
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- As autoridades dos EUA declararam em 18 de janeiro que detiveram o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida, como parte das operações de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas.
- A Europol informou que as autoridades suspenderam mais de 100 contas em outras bolsas de criptomoedas, que juntas detinham 50 milhões de euros, e apreenderam carteiras no valor de cerca de 18 milhões de euros, ou 19.5 milhões de dólares.
Europol publica Autoridades supostamente apreenderam a custódia de carteiras de bitcoin contendo mais de US$ 19 milhões em criptomoedas como parte de medidas de fiscalização contra o negócio de criptografia Bitzlato, de acordo com a Agência da União Europeia para Cooperação Policial, ou Europol.
Em um anúncio de 23 de janeiro, a Europol relatado que aproximadamente 46% dos ativos – 1 bilhão de euros, ou US$ 1.09 bilhão no momento da publicação – foram movimentados através do Bitzlato estavam ligados a atividades ilícitas. A análise da agência governamental sugeriu que Bitzlato recebeu mais de 2.1 mil milhões de euros.
“Embora as conversões de ativos criptográficos em moedas fiduciárias não sejam ilegais, as investigações sobre os operadores cibercriminosos indicaram que grandes volumes de ativos criminosos estavam passando pela plataforma”, disse a Europol. “A maioria das transações suspeitas está vinculada a entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), com outras vinculadas a golpes cibernéticos, lavagem de dinheiro, ransomware e material de abuso infantil”.
As autoridades dos EUA declararam em 18 de janeiro que eles detiveram o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida, como parte das operações de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas. Segundo a Europol, a operação, que contou com a assistência das autoridades policiais da Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda, levou à captura de outras 4 pessoas ligadas à bolsa de criptomoedas: 1 em Chipre e 3 em Espanha.
Juntamente com as detenções, a Europol informou que os funcionários suspenderam mais de 100 contas em outras bolsas de criptomoedas, que juntas detinham 50 milhões de euros, e apreenderam carteiras no valor de cerca de 18 milhões de euros, ou 19.5 milhões de dólares. Numa tentativa de confiscar os servidores de Bitzlato por supostamente serem uma “grande preocupação de lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilegal russo, as autoridades dos EUA também estiveram envolvidas.
Legkodymov supostamente compareceu ao tribunal em 18 de janeiro, após ser preso no Distrito Sul da Flórida. Não se sabe se seus colegas de trabalho de Bitzlato serão acusados na Europa.
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