Coinbase foi penalizada em US$ 3.6 milhões pelo Banco Central Holandês
Pontos chave:
- O Banco Central Holandês (DNB) acusou a bolsa de criptomoedas Coinbase de não ter concluído os processos de pré-aprovação para fornecer serviços aos consumidores locais até 22 de setembro de 2022. Por esta violação “extremamente grave”, o escritório europeu da Coinbase foi multado em 3,325 milhões de euros (aproximadamente 3.6 milhões de dólares).
- O DNB disse que as exchanges de bitcoins têm uma vantagem competitiva, uma vez que não incorrem em taxas de custódia.
A atividade holandesa não licenciada da Coinbase foi categorizada como uma “infração muito grave” pelo Banco Central DNB.
O Banco Central Holandês (DNB) acusou exchange de criptomoedas Coinbase de não concluir os processos de pré-aprovação para fornecer serviços aos consumidores locais até 22 de setembro de 2022. Como resultado, o escritório europeu de A Coinbase foi multada em 3,325 milhões de euros (aproximadamente 3.6 milhões de dólares) por esta violação “extremamente grave”.
A exchange entrou com pedido para operar como provedora de serviços de exchange e carteira em setembro 2020, mas retirou o pedido alguns meses depois. A explicação dada foi o não cumprimento do Os rigorosos requisitos do DNB contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que também se aplicam ao negócio de criptografia desde 2020.
Como resultado, de 15 de novembro de 2020 a 24 de agosto de 2022, a empresa operava sem licença. A Coinbase não foi oficialmente licenciada até novembro de 2022. O DNB, por outro lado, argumentou que as exchanges de criptomoedas têm uma vantagem competitiva, uma vez que não precisam pagar custos de custódia.
O registo é uma condição legal obrigatória para aderir ao mercado holandês, diz a ordem de execução do DNB: “Coinbase está quebrada há aproximadamente dois anos, durante o qual o número de consumidores holandeses também quadruplicou. Como resultado, a gravidade do incidente é bastante elevada. Como fornecedor mundial de serviços de bitcoin, a Coinbase deve ser informada de todas as regras e regulamentos aplicáveis. E as ações da plataforma são hediondas.”
O representante da Coinbase persistiu, e a corporação não concordou, analisando a objeção e procedimento de reclamação para a acusação do banco holandês. “A Holanda concedeu uma licença para operar e não fez quaisquer comentários sobre o nosso serviço. Como resultado, a Coinbase não deve ser punida por continuar a respeitar os regulamentos.”
A multa acima mencionada foi significativamente reforçada além a penalidade básica de 2.18 milhões de dólares. A razão para isto é porque a Coinbase é uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, bem como a maior do mercado holandês.
A Binance recebeu uma cobrança semelhante pelo mesmo motivo no ano passado, e a KuCoin também recebeu um aviso do Banco Central DNB. Em agosto de 2022, o desenvolvedor da plataforma de mistura de dinheiro Tornado Cash foi preso na Holanda.
Coinbase foi multada em US$ 50 milhões pelo governo de Nova York (EUA) por seu procedimento KYC inadequado no início de janeiro de 2023, e foi obrigado a gastar outros US$ 50 milhões para reconstruir todo o negócio de verificação de identidade. usar.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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- O Banco Central Holandês (DNB) acusou a bolsa de criptomoedas Coinbase de não ter concluído os processos de pré-aprovação para fornecer serviços aos consumidores locais até 22 de setembro de 2022. Por esta violação “extremamente grave”, o escritório europeu da Coinbase foi multado em 3,325 milhões de euros (aproximadamente 3.6 milhões de dólares).
- O DNB disse que as exchanges de bitcoins têm uma vantagem competitiva, uma vez que não incorrem em taxas de custódia.
A atividade holandesa não licenciada da Coinbase foi categorizada como uma “infração muito grave” pelo Banco Central DNB.
O Banco Central Holandês (DNB) acusou exchange de criptomoedas Coinbase de não concluir os processos de pré-aprovação para fornecer serviços aos consumidores locais até 22 de setembro de 2022. Como resultado, o escritório europeu de A Coinbase foi multada em 3,325 milhões de euros (aproximadamente 3.6 milhões de dólares) por esta violação “extremamente grave”.
A exchange entrou com pedido para operar como provedora de serviços de exchange e carteira em setembro 2020, mas retirou o pedido alguns meses depois. A explicação dada foi o não cumprimento do Os rigorosos requisitos do DNB contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que também se aplicam ao negócio de criptografia desde 2020.
Como resultado, de 15 de novembro de 2020 a 24 de agosto de 2022, a empresa operava sem licença. A Coinbase não foi oficialmente licenciada até novembro de 2022. O DNB, por outro lado, argumentou que as exchanges de criptomoedas têm uma vantagem competitiva, uma vez que não precisam pagar custos de custódia.
O registo é uma condição legal obrigatória para aderir ao mercado holandês, diz a ordem de execução do DNB: “Coinbase está quebrada há aproximadamente dois anos, durante o qual o número de consumidores holandeses também quadruplicou. Como resultado, a gravidade do incidente é bastante elevada. Como fornecedor mundial de serviços de bitcoin, a Coinbase deve ser informada de todas as regras e regulamentos aplicáveis. E as ações da plataforma são hediondas.”
O representante da Coinbase persistiu, e a corporação não concordou, analisando a objeção e procedimento de reclamação para a acusação do banco holandês. “A Holanda concedeu uma licença para operar e não fez quaisquer comentários sobre o nosso serviço. Como resultado, a Coinbase não deve ser punida por continuar a respeitar os regulamentos.”
A multa acima mencionada foi significativamente reforçada além a penalidade básica de 2.18 milhões de dólares. A razão para isto é porque a Coinbase é uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, bem como a maior do mercado holandês.
A Binance recebeu uma cobrança semelhante pelo mesmo motivo no ano passado, e a KuCoin também recebeu um aviso do Banco Central DNB. Em agosto de 2022, o desenvolvedor da plataforma de mistura de dinheiro Tornado Cash foi preso na Holanda.
Coinbase foi multada em US$ 50 milhões pelo governo de Nova York (EUA) por seu procedimento KYC inadequado no início de janeiro de 2023, e foi obrigado a gastar outros US$ 50 milhões para reconstruir todo o negócio de verificação de identidade. usar.
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