Os 5 principais fornecedores de tecnologia KYC mais confiáveis

A evolução comercial do sector financeiro levou ao surgimento de vários mercados financeiros que oferecem excelentes oportunidades para a criação de riqueza. No entanto, também deu origem a muitas organizações fraudulentas que tentam roubar dinheiro aos comerciantes. Provedores KYC desenvolveu e ofereceu tecnologia KYC para combater atividades criminosas na área de comércio e investimento.

Os 5 principais fornecedores de tecnologia KYC mais confiáveis

O que significa provedor KYC?

Os provedores de serviços KYC (Conheça seus clientes) oferecem serviços a empresas e instituições financeiras para ajudá-los a verificar a identidade de seus clientes. Os serviços KYC são essenciais na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esses provedores usam vários métodos, incluindo verificação biométrica, verificação de documentos e verificações de banco de dados, para garantir que os clientes sejam quem afirmam ser. 

Os prestadores de serviços KYC podem beneficiar as empresas, reduzindo o risco de fraude e crimes financeiros, melhorando a conformidade com os requisitos regulamentares e melhorando a experiência do cliente, simplificando o processo de integração. Além disso, os serviços KYC podem ajudar as instituições financeiras a identificar pessoas politicamente expostas (PEPs) e indivíduos ou entidades com maior risco de crime económico.

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Tecnologia KYC: seu valor e importância para negócios digitais

Na era digital de hoje, as empresas dependem cada vez mais de canais digitais para interagir com os clientes e realizar transações. Essa mudança trouxe inúmeros benefícios, incluindo maior eficiência e conveniência. No entanto, também criou novos riscos de segurança, à medida que os cibercriminosos procuram explorar vulnerabilidades em sistemas digitais. Como resultado, as empresas devem tomar medidas proativas para proteger as suas operações e os dados dos clientes.

A tecnologia KYC é uma das formas mais eficazes de aumentar a segurança digital. A tecnologia KYC é um conjunto de procedimentos e ferramentas que as empresas podem usar para verificar a identidade de seus clientes e garantir que eles são quem afirmam ser. Esta tecnologia oferece proteção adicional contra fraude, roubo de identidade e outros tipos de crimes cibernéticos.

A tecnologia KYC traz inúmeros benefícios para empresas digitais. Primeiro, ajuda a estabelecer confiança entre as empresas e seus clientes. Ao verificar a identidade dos seus clientes, as empresas podem demonstrar o seu compromisso com a segurança e construir uma reputação de fiabilidade e integridade. Além disso, a tecnologia KYC pode ajudar as empresas a cumprir os requisitos regulamentares, como os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do combate ao terrorismo (CTF).

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Por que usar provedores de tecnologia KYC?

A utilização de prestadores de serviços KYC está a tornar-se cada vez mais importante nos setores empresarial e financeiro. Esses provedores oferecem uma gama de serviços que ajudam a verificar a identidade dos clientes e garantir que eles atendam aos requisitos regulamentares. Ao usar serviços KYC, provedores, empresas e instituições financeiras pode gerenciar melhor os riscos, prevenir fraudes e cumprir as estruturas legais e regulatórias.

Os provedores de serviços KYC oferecem uma variedade de serviços que podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de uma empresa ou instituição financeira. Esses serviços podem incluir verificação de identidade, autenticação de documentos, verificação de antecedentes e avaliações de risco. A utilização destes serviços pode ajudar a reduzir o risco de fraude e branqueamento de capitais, bem como melhorar a segurança geral da organização.

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Os 5 principais provedores KYC que sua empresa deve levar em consideração

Há um grande número de Provedores KYC no mercado, mas abaixo estão 5 exemplos com atendimento diferenciado e funcionalidades que os diferenciam de outras soluções. 

  1. Shufti Pro

Shufti Pro é um sistema de verificação de identidade baseado em IA que oferece soluções de triagem KYC e AML. Possui um vasto banco de dados contendo perfis de agências policiais e reguladores financeiros nacionais e internacionais. As verificações de dados baseadas em AML do Shufti Pro ajudam a proteger as empresas contra riscos financeiros e penalidades monetárias.

  1. Trulio

A Trulioo foi fundada em 2011 e está sediada em Toronto. A empresa fornece a outras empresas ferramentas para autenticar identidades de usuários e verificar a precisão dos dados. Os serviços da Trulioo também permitem a verificação dos documentos apresentados pelos usuários. A empresa tem acesso a 450 fontes de dados diferentes, incluindo agências de crédito, operadoras de telefonia celular e APIs abertas de agências governamentais, que são utilizadas para autenticar a identidade de clientes remotos.

  1. ondato

Ondato desenvolveu uma tecnologia KYC que foi experimentada e testada e é uma solução confiável para instituições financeiras. Automatiza o processo de cadastro de clientes (pessoa física e jurídica) e coleta e monitoramento de dados KYC (ODD), reduzindo recursos de compliance e gerenciamento de dados.

  1. ID fractal

Fractal, um desenvolvedor de fintech com sede na Alemanha, criou o Fractal ID – uma plataforma que verifica a identidade para fins de KYC/AML. Este serviço fornece verificação global rápida e precisa, apresentando uma taxa de conversão superior a 40%, superior aos padrões da indústria. 

O processo de verificação envolve o uso de OCR e reconhecimento facial para autenticar identidades e passaportes nacionais. O Fractal ID segue os padrões regulatórios KYC/AML de nível bancário e está em conformidade com o GDPR.

  1. Soma

Sumsub é uma solução KYC/KYB/AML que ajuda empresas na autenticação de usuários e verificação de documentos. Ele usa aprendizado de máquina e IA para comparar documentos e determinar se uma pessoa viva está presente. Suporta 6,500 tipos de documentos de mais de 220 países.

Conclusão

O processo KYC é uma parte essencial da verificação da identidade de um utilizador, quer esteja a negociar nos mercados financeiros ou a realizar transações económicas com outras pessoas físicas ou jurídicas. Esta tecnologia proporciona uma solução acessível na luta contra o branqueamento de capitais e é um activo valioso para qualquer empresa do sector financeiro.

Os 5 principais fornecedores de tecnologia KYC mais confiáveis

A evolução comercial do sector financeiro levou ao surgimento de vários mercados financeiros que oferecem excelentes oportunidades para a criação de riqueza. No entanto, também deu origem a muitas organizações fraudulentas que tentam roubar dinheiro aos comerciantes. Provedores KYC desenvolveu e ofereceu tecnologia KYC para combater atividades criminosas na área de comércio e investimento.

Os 5 principais fornecedores de tecnologia KYC mais confiáveis

O que significa provedor KYC?

Os provedores de serviços KYC (Conheça seus clientes) oferecem serviços a empresas e instituições financeiras para ajudá-los a verificar a identidade de seus clientes. Os serviços KYC são essenciais na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esses provedores usam vários métodos, incluindo verificação biométrica, verificação de documentos e verificações de banco de dados, para garantir que os clientes sejam quem afirmam ser. 

Os prestadores de serviços KYC podem beneficiar as empresas, reduzindo o risco de fraude e crimes financeiros, melhorando a conformidade com os requisitos regulamentares e melhorando a experiência do cliente, simplificando o processo de integração. Além disso, os serviços KYC podem ajudar as instituições financeiras a identificar pessoas politicamente expostas (PEPs) e indivíduos ou entidades com maior risco de crime económico.

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Tecnologia KYC: seu valor e importância para negócios digitais

Na era digital de hoje, as empresas dependem cada vez mais de canais digitais para interagir com os clientes e realizar transações. Essa mudança trouxe inúmeros benefícios, incluindo maior eficiência e conveniência. No entanto, também criou novos riscos de segurança, à medida que os cibercriminosos procuram explorar vulnerabilidades em sistemas digitais. Como resultado, as empresas devem tomar medidas proativas para proteger as suas operações e os dados dos clientes.

A tecnologia KYC é uma das formas mais eficazes de aumentar a segurança digital. A tecnologia KYC é um conjunto de procedimentos e ferramentas que as empresas podem usar para verificar a identidade de seus clientes e garantir que eles são quem afirmam ser. Esta tecnologia oferece proteção adicional contra fraude, roubo de identidade e outros tipos de crimes cibernéticos.

A tecnologia KYC traz inúmeros benefícios para empresas digitais. Primeiro, ajuda a estabelecer confiança entre as empresas e seus clientes. Ao verificar a identidade dos seus clientes, as empresas podem demonstrar o seu compromisso com a segurança e construir uma reputação de fiabilidade e integridade. Além disso, a tecnologia KYC pode ajudar as empresas a cumprir os requisitos regulamentares, como os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do combate ao terrorismo (CTF).

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Por que usar provedores de tecnologia KYC?

A utilização de prestadores de serviços KYC está a tornar-se cada vez mais importante nos setores empresarial e financeiro. Esses provedores oferecem uma gama de serviços que ajudam a verificar a identidade dos clientes e garantir que eles atendam aos requisitos regulamentares. Ao usar serviços KYC, provedores, empresas e instituições financeiras pode gerenciar melhor os riscos, prevenir fraudes e cumprir as estruturas legais e regulatórias.

Os provedores de serviços KYC oferecem uma variedade de serviços que podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de uma empresa ou instituição financeira. Esses serviços podem incluir verificação de identidade, autenticação de documentos, verificação de antecedentes e avaliações de risco. A utilização destes serviços pode ajudar a reduzir o risco de fraude e branqueamento de capitais, bem como melhorar a segurança geral da organização.

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Os 5 principais provedores KYC que sua empresa deve levar em consideração

Há um grande número de Provedores KYC no mercado, mas abaixo estão 5 exemplos com atendimento diferenciado e funcionalidades que os diferenciam de outras soluções. 

  1. Shufti Pro

Shufti Pro é um sistema de verificação de identidade baseado em IA que oferece soluções de triagem KYC e AML. Possui um vasto banco de dados contendo perfis de agências policiais e reguladores financeiros nacionais e internacionais. As verificações de dados baseadas em AML do Shufti Pro ajudam a proteger as empresas contra riscos financeiros e penalidades monetárias.

  1. Trulio

A Trulioo foi fundada em 2011 e está sediada em Toronto. A empresa fornece a outras empresas ferramentas para autenticar identidades de usuários e verificar a precisão dos dados. Os serviços da Trulioo também permitem a verificação dos documentos apresentados pelos usuários. A empresa tem acesso a 450 fontes de dados diferentes, incluindo agências de crédito, operadoras de telefonia celular e APIs abertas de agências governamentais, que são utilizadas para autenticar a identidade de clientes remotos.

  1. ondato

Ondato desenvolveu uma tecnologia KYC que foi experimentada e testada e é uma solução confiável para instituições financeiras. Automatiza o processo de cadastro de clientes (pessoa física e jurídica) e coleta e monitoramento de dados KYC (ODD), reduzindo recursos de compliance e gerenciamento de dados.

  1. ID fractal

Fractal, um desenvolvedor de fintech com sede na Alemanha, criou o Fractal ID – uma plataforma que verifica a identidade para fins de KYC/AML. Este serviço fornece verificação global rápida e precisa, apresentando uma taxa de conversão superior a 40%, superior aos padrões da indústria. 

O processo de verificação envolve o uso de OCR e reconhecimento facial para autenticar identidades e passaportes nacionais. O Fractal ID segue os padrões regulatórios KYC/AML de nível bancário e está em conformidade com o GDPR.

  1. Soma

Sumsub é uma solução KYC/KYB/AML que ajuda empresas na autenticação de usuários e verificação de documentos. Ele usa aprendizado de máquina e IA para comparar documentos e determinar se uma pessoa viva está presente. Suporta 6,500 tipos de documentos de mais de 220 países.

Conclusão

O processo KYC é uma parte essencial da verificação da identidade de um utilizador, quer esteja a negociar nos mercados financeiros ou a realizar transações económicas com outras pessoas físicas ou jurídicas. Esta tecnologia proporciona uma solução acessível na luta contra o branqueamento de capitais e é um activo valioso para qualquer empresa do sector financeiro.

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