O Departamento do Tesouro dos EUA está incentivando as bolsas de criptomoedas a se registrarem no FinCEN
Todas as exchanges de criptomoedas dos EUA devem se registrar no FinCEN, a Rede de Execução de Crimes Financeiros da agência, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
O Tesouro de Janet Yellen pediu a todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), incluindo exchanges de criptomoedas, que cumprissem os padrões da Lei de Sigilo Bancário em uma série de relatórios divulgados semana passada.
O Departamento do Tesouro dos EUA ainda está preocupado com carteiras de criptomoedas ‘não hospedadas’
O Tesouro está preocupado com as carteiras de criptomoedas hospedadas em dispositivos pessoais, como smartphones ou carteiras de hardware. Esses dispositivos, conhecidos como “carteiras não hospedadas”, podem transportar criptomoedas sem o envolvimento de terceiros.
As transações de endereços controlados por VASP para endereços privados podem ser rastreadas. As carteiras não hospedadas, por outro lado, podem ser usadas por criminosos para condutas ilícitas envolvendo partes regulamentadas que não estão sujeitas a regulamentos de relatórios, como a Lei de Sigilo Bancário.
Os prestadores de serviços financeiros devem seguir normas rigorosas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e denunciar comportamentos suspeitos ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário.
Ao enviar valor superior a US$ 3,000 em nome de um cliente, ou emitir cheques de viagem ou ordens de pagamento entre US$ 3,000 e US$ 10,000 para um único cliente em um único dia, é necessário manutenção de registros.
Devido ao cumprimento negligente em alguns países, o relatório do Tesouro expressou preocupação de que os VASPs estrangeiros possam não apresentar relatórios de atividades suspeitas (SARs).
Carteiras não hospedadas, serviços dark web e misturadores de moedas, de acordo com alguns senadores dos EUA, podem tornar mais difícil monitorar dinheiro obtido por comportamento financeiro ilegal, como ransomware ou, você adivinhou, contornar sanções de guerra.
FinCEN sempre exigiu que as exchanges de criptomoedas se registrassem
Os artigos do Tesouro foram vistos como notícias por alguns veículos, como o Law360. O Tesouro, por outro lado, tem aconselhado continuamente as exchanges de criptomoedas a se registrarem no FinCEN, com o primeiro conselho desse tipo datando de 2013.
Em junho passado, o FinCEN divulgou um relatório que analisou padrões de ransomware direcionados à infraestrutura dos EUA.
Agentes russos supostamente coletaram pagamentos de cripto ransomware, que normalmente eram realizados em Bitcoin, de ataques como o Orion da SolarWinds e o Colonial Pipeline, de acordo com os investigadores.
Quase sempre, os hackers de ransomware exigem pagamento em criptomoedas devido à dificuldade prática de reverter transações de criptomoedas.
O FinCEN citou obstáculos no rastreamento de fundos de criptomoedas gerados pela violação da Lei de Sigilo Bancário, que se relaciona principalmente à lavagem de dinheiro:
- Serviços de mixagem,
- trocas descentralizadas,
- endereços de criptografia de uso único,
- criptomoedas aprimoradas pelo anonimato como Monero,
- e saltando através de blockchains por meio de “chain-hopping”.
Os esforços do FinCEN foram reforçados em outubro, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) publicou recomendações semelhantes sobre o cumprimento de sanções para a indústria de criptografia.
Um mês depois, o Departamento do Tesouro divulgou um comunicado de imprensa descrevendo seus esforços para combater o ransomware.
Operadores internacionais de ransomware, incluindo russos e ucranianos, foram identificados e sancionados pelos agentes. Embora reconhecesse a legitimidade da criptomoeda, expressou preocupação com os ataques de ransomware à infraestrutura dos EUA.
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Annie
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O Departamento do Tesouro dos EUA está incentivando as bolsas de criptomoedas a se registrarem no FinCEN
Todas as exchanges de criptomoedas dos EUA devem se registrar no FinCEN, a Rede de Execução de Crimes Financeiros da agência, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
O Tesouro de Janet Yellen pediu a todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), incluindo exchanges de criptomoedas, que cumprissem os padrões da Lei de Sigilo Bancário em uma série de relatórios divulgados semana passada.
O Departamento do Tesouro dos EUA ainda está preocupado com carteiras de criptomoedas ‘não hospedadas’
O Tesouro está preocupado com as carteiras de criptomoedas hospedadas em dispositivos pessoais, como smartphones ou carteiras de hardware. Esses dispositivos, conhecidos como “carteiras não hospedadas”, podem transportar criptomoedas sem o envolvimento de terceiros.
As transações de endereços controlados por VASP para endereços privados podem ser rastreadas. As carteiras não hospedadas, por outro lado, podem ser usadas por criminosos para condutas ilícitas envolvendo partes regulamentadas que não estão sujeitas a regulamentos de relatórios, como a Lei de Sigilo Bancário.
Os prestadores de serviços financeiros devem seguir normas rigorosas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e denunciar comportamentos suspeitos ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário.
Ao enviar valor superior a US$ 3,000 em nome de um cliente, ou emitir cheques de viagem ou ordens de pagamento entre US$ 3,000 e US$ 10,000 para um único cliente em um único dia, é necessário manutenção de registros.
Devido ao cumprimento negligente em alguns países, o relatório do Tesouro expressou preocupação de que os VASPs estrangeiros possam não apresentar relatórios de atividades suspeitas (SARs).
Carteiras não hospedadas, serviços dark web e misturadores de moedas, de acordo com alguns senadores dos EUA, podem tornar mais difícil monitorar dinheiro obtido por comportamento financeiro ilegal, como ransomware ou, você adivinhou, contornar sanções de guerra.
FinCEN sempre exigiu que as exchanges de criptomoedas se registrassem
Os artigos do Tesouro foram vistos como notícias por alguns veículos, como o Law360. O Tesouro, por outro lado, tem aconselhado continuamente as exchanges de criptomoedas a se registrarem no FinCEN, com o primeiro conselho desse tipo datando de 2013.
Em junho passado, o FinCEN divulgou um relatório que analisou padrões de ransomware direcionados à infraestrutura dos EUA.
Agentes russos supostamente coletaram pagamentos de cripto ransomware, que normalmente eram realizados em Bitcoin, de ataques como o Orion da SolarWinds e o Colonial Pipeline, de acordo com os investigadores.
Quase sempre, os hackers de ransomware exigem pagamento em criptomoedas devido à dificuldade prática de reverter transações de criptomoedas.
O FinCEN citou obstáculos no rastreamento de fundos de criptomoedas gerados pela violação da Lei de Sigilo Bancário, que se relaciona principalmente à lavagem de dinheiro:
- Serviços de mixagem,
- trocas descentralizadas,
- endereços de criptografia de uso único,
- criptomoedas aprimoradas pelo anonimato como Monero,
- e saltando através de blockchains por meio de “chain-hopping”.
Os esforços do FinCEN foram reforçados em outubro, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) publicou recomendações semelhantes sobre o cumprimento de sanções para a indústria de criptografia.
Um mês depois, o Departamento do Tesouro divulgou um comunicado de imprensa descrevendo seus esforços para combater o ransomware.
Operadores internacionais de ransomware, incluindo russos e ucranianos, foram identificados e sancionados pelos agentes. Embora reconhecesse a legitimidade da criptomoeda, expressou preocupação com os ataques de ransomware à infraestrutura dos EUA.
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