Julgamento da Binance na Nigéria adiado até 17 de maio

Pontos chave:

  • O julgamento da Binance na Nigéria foi adiado para 17 de maio devido à falta de documentos.
  • A Binance e seus executivos negam a lavagem de US$ 35 milhões e o envolvimento em atividades financeiras não licenciadas.
  • A Interpol conclui a documentação de extradição de um executivo em fuga em meio a acusações de evasão fiscal.
De acordo com o Reuters, um tribunal nigeriano adiou o julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo a exchange de criptomoedas Binance e dois de seus executivos para 17 de maio.
Julgamento da Binance na Nigéria adiado até 17 de maio
Julgamento da Binance na Nigéria adiado até 17 de maio 2

Tribunal atrasa julgamento de Binance na Nigéria por causa de documentos perdidos

O atraso no julgamento de Binance na Nigéria ocorre depois que seu advogado levantou preocupações sobre não receber os documentos necessários para se preparar para o caso. Especificamente, o advogado citou a falta de provas adicionais, que supostamente abrangem mais de 300 páginas. O juiz concedeu mais tempo ao advogado para analisar os documentos.

Os executivos que enfrentam acusações são Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira e cidadão americano, e Nadeem Anjarwalla, um gerente regional britânico-queniano para a África. Ambos se declararam inocentes das acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões e de envolvimento em atividades financeiras especializadas sem o devido licenciamento.

Interpol conclui documentação de extradição no caso de executivos da Binance

Além do caso de lavagem de dinheiro movido por NigériaComissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), Binance e os seus executivos também enfrentam acusações de evasão fiscal. O julgamento da Binance na Nigéria sobre sonegação de impostos está programado para ser retomado juntamente com o caso de lavagem de dinheiro.

Entretanto, o Gabinete Central da Interpol da Nigéria confirmou a conclusão da documentação de extradição de Anjarwalla, que fugiu da jurisdição. As autoridades nigerianas estão a colaborar activamente com outros governos para emitir um Aviso Vermelho contra Anjarwalla e facilitar a sua extradição para a Nigéria para julgamento.

Julgamento da Binance na Nigéria adiado até 17 de maio

Pontos chave:

  • O julgamento da Binance na Nigéria foi adiado para 17 de maio devido à falta de documentos.
  • A Binance e seus executivos negam a lavagem de US$ 35 milhões e o envolvimento em atividades financeiras não licenciadas.
  • A Interpol conclui a documentação de extradição de um executivo em fuga em meio a acusações de evasão fiscal.
De acordo com o Reuters, um tribunal nigeriano adiou o julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo a exchange de criptomoedas Binance e dois de seus executivos para 17 de maio.
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Tribunal atrasa julgamento de Binance na Nigéria por causa de documentos perdidos

O atraso no julgamento de Binance na Nigéria ocorre depois que seu advogado levantou preocupações sobre não receber os documentos necessários para se preparar para o caso. Especificamente, o advogado citou a falta de provas adicionais, que supostamente abrangem mais de 300 páginas. O juiz concedeu mais tempo ao advogado para analisar os documentos.

Os executivos que enfrentam acusações são Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira e cidadão americano, e Nadeem Anjarwalla, um gerente regional britânico-queniano para a África. Ambos se declararam inocentes das acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões e de envolvimento em atividades financeiras especializadas sem o devido licenciamento.

Interpol conclui documentação de extradição no caso de executivos da Binance

Além do caso de lavagem de dinheiro movido por NigériaComissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), Binance e os seus executivos também enfrentam acusações de evasão fiscal. O julgamento da Binance na Nigéria sobre sonegação de impostos está programado para ser retomado juntamente com o caso de lavagem de dinheiro.

Entretanto, o Gabinete Central da Interpol da Nigéria confirmou a conclusão da documentação de extradição de Anjarwalla, que fugiu da jurisdição. As autoridades nigerianas estão a colaborar activamente com outros governos para emitir um Aviso Vermelho contra Anjarwalla e facilitar a sua extradição para a Nigéria para julgamento.

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