Житель Огайо Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более 300 миллионов долларов во время работы в даркнет-сервисе по микшированию биткойнов Helix.

19 августа Министерство юстиции США сообщило, что 38-летний мужчина признал себя виновным в отмывании более 350,000 2014 биткойнов с помощью Helix в период с 2017 по XNUMX год.

Биткойн-миксеры используются, чтобы помочь людям анонимизировать свои биткойны. Ранее это помогало людям скрывать свои следы в реестре Биткойн, поскольку все транзакции записываются и остаются неизменяемыми в блокчейне. В результате миксеры стали любимцами преступников.

Хармон признался в зале суда, что знал, что клиенты путают торговлю наркотиками и различные противоправные действия. Он также разумно работает с рынками даркнета, предоставляя своим клиентам компании по отмыванию денег.

Помимо Helix, Хармон управляет поисковой системой даркнета Grams, основанной поставщиком карманов цифровых активов DropBit, и является генеральным директором Coin Ninja — веб-сайта биткойн-медиа, — на котором Хармон рекламирует микшеры в ваших биткойнах.

Хармон потерял более 4,400 BTC (стоимостью более 200 миллионов долларов по текущим ценам) на своем имени. Дата вынесения приговора Хармону еще не назначена, и уроженцу Огайо грозит 20 лет тюремного заключения плюс льгота.

Жители Огайо признаны виновными в управлении биткоин-миксером в даркнете, который собрал более 300 миллионов долларов https://t.co/eWFjY7jr6c

– Министерство юстиции (@TheJusticeDept) 18 августа 2021

В более ранних судебных процессах Хармон пытался доказать, что BTC не является наличными, поэтому его нельзя признать виновным. Его обоснование заключается в том, что, хотя он действительно объединил биткойны с помощью своих услуг, биткойны не должны быть обналичены, а это означает, что его нельзя обвинить в отмывании денег. Однако председательствующий судья Берил А. Хауэлл отклонила этот аргумент.

«Термин «деньги» […] обычно означает средство обмена, способ платежа или средство сбережения. Биткойны – это вот что. Действительно, [Хармон] Никогда не отрицалось, что Биткойн — это деньги, поскольку этот термин часто используется, и он признал, что Биткойн — это форма валюты», — постановил судья.

Чиновники уже давно следят за Хеликсом и Хармоном, а министр юстиции Белиза, Национальная полицейская служба Белиза и ФБР в течение как минимум пяти лет сотрудничали с отделом по борьбе с киберпреступностью IRS для расследования дела Хармона и Хеликса. 2014 г., пока работал микшер. через несколько лет.

В феврале 2020 года FinCEN арестовал Хармона за то, что он управлял своим биткойн-миксером без регистрации в качестве компании, предоставляющей денежные услуги. За предъявленное обвинение он был оштрафован на 60 миллионов долларов.

Исполняющий обязанности прокурора США Ченнинг Д. Филлипс подчеркнул роль даркнет-миксеров в сокрытии своей личности преступниками, заявив:

«Рынки даркнета и люди, которые торгуют через них опиоидами и другими незаконными наркотиками, становятся растущим бедствием. Благодаря таким технологиям, как Helix, они могут попытаться скрыть свою личность и отмыть миллионные доходы. Но департамент и его партнеры из правоохранительных органов прольют свет на их практику. «

Связанный: Биткойн-микшер стоимостью 366 миллионов долларов предположительно обанкротился после 10-летнего анализа знаний о блокчейне

Другие компании, занимающиеся микшированием биткойнов, в последние несколько лет подверглись нападкам на фоне шквала регулятивных мер США. В апреле прошлого года оператор биткойн-миксера Fog был арестован в Лос-Анджелесе за отмывание около 336 миллионов долларов в BTC за период в 10 лет.