CFTC обвиняет Mirror Trading International в мошенничестве с биткойнами на сумму 1.7 миллиарда долларов
30 июня 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и его фирмы Mirror Trading International (MTI) за мошенничество и нарушения регистрации.
CFTC утверждает Стейнберг запустил и использовал MTI для управления глобальным товарным пулом в иностранной валюте стоимостью более 1.7 млрд долларов США in Bitcoin (BTC).
Чтобы присоединиться к пулу, пользователям необходимо купить BTC, никакие другие валюты к участию не принимаются. Примечательно, что на сегодняшний день это крупнейшее мошенничество, в котором, как утверждает CFTC, было задействовано Bitcoin.
В жалобе также подчеркивается мошенническая деятельность, которая предположительно произошла между 18 мая 2018 г. и 30 марта 2021, Когда Стейнберг работать MTI as схема Понци. Стейнберг использовал социальные сети и многие общедоступные веб-сайты, чтобы запрашивать BTC у участников через глобальный пул товаров в иностранной валюте.
Товарный пул для целей торговли на Форекс, розничная торговля иностранной валютой с использованием кредитного плеча, на маржинальной основе с пользователями, которые не правомочные участники контракта (ECP). Ответчики якобы лжесвидетельствовали, что сделка была совершена посредством собственной торговой сделки. «бот» или программное обеспечение.
За это время, Стейнберг CFTC обвинила его в принятии как минимум 29,421 1.7 BTC (XNUMX миллиарда долларов США) присоединиться к товарному пулу примерно из 23,000 XNUMX пользователей, не являющихся пользователями ECP в США и еще больше их можно найти в других частях света. Это было сделано даже в том случае, если респондент не был зарегистрирован в качестве оператора товарного пула в установленном порядке.
Стейнберг Говорят, что он сделал это как лично, так и от имени MTI.. Все BTC, которые обвиняемые забрали у участников пула, были тем или иным способом, прямо или косвенно, незаконно присвоены.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Автор
Новости
CFTC обвиняет Mirror Trading International в мошенничестве с биткойнами на сумму 1.7 миллиарда долларов
30 июня 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и его фирмы Mirror Trading International (MTI) за мошенничество и нарушения регистрации.
CFTC утверждает Стейнберг запустил и использовал MTI для управления глобальным товарным пулом в иностранной валюте стоимостью более 1.7 млрд долларов США in Bitcoin (BTC).
Чтобы присоединиться к пулу, пользователям необходимо купить BTC, никакие другие валюты к участию не принимаются. Примечательно, что на сегодняшний день это крупнейшее мошенничество, в котором, как утверждает CFTC, было задействовано Bitcoin.
В жалобе также подчеркивается мошенническая деятельность, которая предположительно произошла между 18 мая 2018 г. и 30 марта 2021, Когда Стейнберг работать MTI as схема Понци. Стейнберг использовал социальные сети и многие общедоступные веб-сайты, чтобы запрашивать BTC у участников через глобальный пул товаров в иностранной валюте.
Товарный пул для целей торговли на Форекс, розничная торговля иностранной валютой с использованием кредитного плеча, на маржинальной основе с пользователями, которые не правомочные участники контракта (ECP). Ответчики якобы лжесвидетельствовали, что сделка была совершена посредством собственной торговой сделки. «бот» или программное обеспечение.
За это время, Стейнберг CFTC обвинила его в принятии как минимум 29,421 1.7 BTC (XNUMX миллиарда долларов США) присоединиться к товарному пулу примерно из 23,000 XNUMX пользователей, не являющихся пользователями ECP в США и еще больше их можно найти в других частях света. Это было сделано даже в том случае, если респондент не был зарегистрирован в качестве оператора товарного пула в установленном порядке.
Стейнберг Говорят, что он сделал это как лично, так и от имени MTI.. Все BTC, которые обвиняемые забрали у участников пула, были тем или иным способом, прямо или косвенно, незаконно присвоены.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут!
Новости
Биткоин-ETF Grayscale продолжает фиксировать отрицательный отток в размере более 100 миллионов долларов
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут!
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
