Binance намеренно проигнорировала санкции США, чтобы поддержать иранских пользователей
По данным Reuters, крупнейшая криптовалютная биржа Binance сознательно обходила санкции США, обслуживая клиентов в Иране. отчету.
В Твиттере, Генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) отреагировал на это сообщение, заявив, что биржа использовала данные Thomson Reuters World-Check для проверки потребителей., что, по сути, перекладывает ответственность и подразумевает, что механизм компании «знай своего клиента» (KYC) не смог успешно предотвратить проникновение иранских пользователей.
После США вновь ввели санкции против Ирана в 2018 году, что не позволяло криптовалютным биржам предоставлять услуги иранским потребителям, агентство Reuters сообщило в эксклюзивной статье в понедельник, что по меньшей мере 18 человек в стране заявили, что торговали криптовалютой с использованием BNB. Более того, высокопоставленные сотрудники якобы хвастались в Telegram успехами Binance в Иране, зная при этом об обходе санкций.
Были опрошены семь пользователей, и выяснилось, что БНБ заблокировал им доступ только в сентябре 2021 года после усиления мер по борьбе с отмыванием денег.. Из-за своих очень мягких стандартов Binance была предпочтительной биржей. к этому моменту.
«Было несколько альтернатив, но ни одна из них не была так хороша, как Binance», — сказал Рейтер трейдер из Тегерана Асал Ализаде. «Это не требовало проверки личности, поэтому мы все использовали его».
Действительно, по данным издания, нужен был только адрес электронной почты для пользователей Ирана. «Им удалось получить огромный объем торгов со многими парами валют за короткий период времени», — сказал менеджер криптовалютного хедж-фонда Пурия Фотоохи, который также утверждал, что использовал Binance с 2017 по 2021 год.
Binance была рада избежать санкций
По настоянию западных правительств, Binance отказалась блокировать российских пользователей после вторжения России в Украину в феврале. CZ заявил, что было бы «неэтично» вводить широкий запрет, за исключением только тех людей, которые находятся под штрафом, только для того, чтобы изо всех сил стараться подчиниться, когда ЕС счел это необходимым в апреле.
Binance снова и снова заявляла, что она постоянно соблюдает международные санкции и что у нее есть «глобальная целевая группа по соблюдению требований» для поддержания этических стандартов.
Однако на протяжении четырех лет ему запрещено обслуживать иранских клиентов. Несмотря на это, ближайшее окружение Binance продолжало хвастаться своими достижениями в стране с ограничениями. По данным Reuters, старшие сотрудники были проинформированы об успехе биржи. Одно из сообщений, полученных изданием, начиналось со слов «ИРАНСКИЕ МАЛЬЧИКИ» и было написано высокопоставленным чиновником в качестве прямого ответа на информацию, демонстрирующую, насколько популярен Binance в Иране в Instagram.
Однако в ответ на эксклюзивное расследование Reuters CZ быстро опубликовал в Твиттере заявление о том, что он использовал World-Check, программу проверки, разработанную Thomson Reuters, для ограничения пользователей, базирующихся в Иране.
«Thomson Reuters предлагает дополнительный контент, ориентированный на определенные географические регионы и отрасли, которые входят в более широкую сферу действия разведки о рисках KYC», — говорится в официальной брошюре компании.
«Различные страны ввели ограничения против Ирана, которые запрещают определенный экспорт и инвестиции. Набор данных об экономических интересах Ирана (IEI) позволяет клиентам проверять всех своих клиентов, партнеров, контрагентов и бизнес-операции. потенциального риска санкций против Ирана(наш акцент).
Новостное издание сообщает, что, поскольку пользователи из Ирана полагаются на основную биржу Binance, а не на Binance.US, она защищена от регулирующих органов США, когда дело доходит до обхода санкций США.
«Однако Binance действительно рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям», — сообщает Reuters. «Вторичные санкции не только наносят репутационный ущерб, но и могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США(наш акцент).
Protos обратилась к Reuters и Binance, чтобы узнать больше о том, каким может быть World-Check и как он использовался для соблюдения международных санкций против Ирана. Мы обновим эту статью, если получим ответ.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Новости
Binance намеренно проигнорировала санкции США, чтобы поддержать иранских пользователей
По данным Reuters, крупнейшая криптовалютная биржа Binance сознательно обходила санкции США, обслуживая клиентов в Иране. отчету.
В Твиттере, Генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) отреагировал на это сообщение, заявив, что биржа использовала данные Thomson Reuters World-Check для проверки потребителей., что, по сути, перекладывает ответственность и подразумевает, что механизм компании «знай своего клиента» (KYC) не смог успешно предотвратить проникновение иранских пользователей.
После США вновь ввели санкции против Ирана в 2018 году, что не позволяло криптовалютным биржам предоставлять услуги иранским потребителям, агентство Reuters сообщило в эксклюзивной статье в понедельник, что по меньшей мере 18 человек в стране заявили, что торговали криптовалютой с использованием BNB. Более того, высокопоставленные сотрудники якобы хвастались в Telegram успехами Binance в Иране, зная при этом об обходе санкций.
Были опрошены семь пользователей, и выяснилось, что БНБ заблокировал им доступ только в сентябре 2021 года после усиления мер по борьбе с отмыванием денег.. Из-за своих очень мягких стандартов Binance была предпочтительной биржей. к этому моменту.
«Было несколько альтернатив, но ни одна из них не была так хороша, как Binance», — сказал Рейтер трейдер из Тегерана Асал Ализаде. «Это не требовало проверки личности, поэтому мы все использовали его».
Действительно, по данным издания, нужен был только адрес электронной почты для пользователей Ирана. «Им удалось получить огромный объем торгов со многими парами валют за короткий период времени», — сказал менеджер криптовалютного хедж-фонда Пурия Фотоохи, который также утверждал, что использовал Binance с 2017 по 2021 год.
Binance была рада избежать санкций
По настоянию западных правительств, Binance отказалась блокировать российских пользователей после вторжения России в Украину в феврале. CZ заявил, что было бы «неэтично» вводить широкий запрет, за исключением только тех людей, которые находятся под штрафом, только для того, чтобы изо всех сил стараться подчиниться, когда ЕС счел это необходимым в апреле.
Binance снова и снова заявляла, что она постоянно соблюдает международные санкции и что у нее есть «глобальная целевая группа по соблюдению требований» для поддержания этических стандартов.
Однако на протяжении четырех лет ему запрещено обслуживать иранских клиентов. Несмотря на это, ближайшее окружение Binance продолжало хвастаться своими достижениями в стране с ограничениями. По данным Reuters, старшие сотрудники были проинформированы об успехе биржи. Одно из сообщений, полученных изданием, начиналось со слов «ИРАНСКИЕ МАЛЬЧИКИ» и было написано высокопоставленным чиновником в качестве прямого ответа на информацию, демонстрирующую, насколько популярен Binance в Иране в Instagram.
Однако в ответ на эксклюзивное расследование Reuters CZ быстро опубликовал в Твиттере заявление о том, что он использовал World-Check, программу проверки, разработанную Thomson Reuters, для ограничения пользователей, базирующихся в Иране.
«Thomson Reuters предлагает дополнительный контент, ориентированный на определенные географические регионы и отрасли, которые входят в более широкую сферу действия разведки о рисках KYC», — говорится в официальной брошюре компании.
«Различные страны ввели ограничения против Ирана, которые запрещают определенный экспорт и инвестиции. Набор данных об экономических интересах Ирана (IEI) позволяет клиентам проверять всех своих клиентов, партнеров, контрагентов и бизнес-операции. потенциального риска санкций против Ирана(наш акцент).
Новостное издание сообщает, что, поскольку пользователи из Ирана полагаются на основную биржу Binance, а не на Binance.US, она защищена от регулирующих органов США, когда дело доходит до обхода санкций США.
«Однако Binance действительно рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям», — сообщает Reuters. «Вторичные санкции не только наносят репутационный ущерб, но и могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США(наш акцент).
Protos обратилась к Reuters и Binance, чтобы узнать больше о том, каким может быть World-Check и как он использовался для соблюдения международных санкций против Ирана. Мы обновим эту статью, если получим ответ.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
