Хотя стоимость криптовалют резко изменилась за последние 12 месяцев, это не уменьшило привлекательность криптовалют для преступников. Многие из них переводят свои противоправные действия в подполье и вне поля зрения правоохранительных органов. Однако, учитывая общедоступный характер большинства блокчейнов, такая быстрая миграция не является огромным недостатком для компаний, обеспечивающих соблюдение законодательства. Действительно, при наличии точных инструментов и обучения мониторинг доходов от криптовалюты не так сложен, как можно было бы предположить.

Однако разведывательным компаниям потребуется иметь план расследования криптовалют, включающий точные инструменты для легального накопления цифровых доказательств и персонал соответствующей квалификации для расследования многих из этих преступлений.

Цифровая разведка (DI) представляет собой определение, состоящее из двух частей: информация, полученная из источников и видов цифровой информации (например, для того, чтобы правоохранительные органы могли расследовать инциденты безопасности, связанные с криптографией, они должны быть оснащены точными инструментами и опытом для продвижения Эти расследования Поскольку следователи понимают, что искать, а также имеют точные инструменты и опыт для анализа и наблюдения за этими версиями, криптовалюта гораздо меньше похожа на «невидимый» веб-сайт и напоминает операции DI, которые действительно используют следственные группы.

Связанный: Объявить рейд? Что необходимо сделать, когда будет раскрыта структура DoJ.crypto?

Согласно отчету Кибер-цифровой целевой группы по борьбе с криптографией Министерства юстиции США, преступления, связанные с криптовалютой, делятся на три класса:

1. Использование криптовалюты в качестве доходов от преступлений

Биткойн (BTC) попал в мировые СМИ в 2013 году из-за различных известных во всем мире случаев преступлений, связанных с даркнетом. В то время биткойн был единственной иностранной валютой в даркнете. После ряда успешных арестов властей антирегулятивные производители компьютеров создали Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) и другие средства конфиденциальности, предназначенные для сокрытия реестра.

Связанный: Даркнет, криптовалюты и два пересекающихся кризиса благосостояния

Законные корпорации обычно не используют даркнет для продвижения товаров и поставщиков, однако это не означает, что профессиональные товары обычно не поставляются в даркнет. Легко находите украденные предметы, поддельные и пиратские программы с помощью украденных ключей активации по недорогой цене.

Компании также подвергаются опасности кражи знаний. Продажа счетов финансовых учреждений, информации о работниках, информации о покупателях и охраняемой информации, вероятно, является одним из наиболее выгодных вариантов для преступников в Даркнете. В 2019 году компания CipherTrace, занимающаяся криптографической разведкой, обнаружила, что 66% услуг и продуктов, предоставленных поставщиками даркнета в течение 12 месяцев, были связаны с украденными ценными товарами из финансовых учреждений.

Связанный: Расчет информационной безопасности на блокчейне может остановить нарушения

Лучший и самый быстрый способ обнаружить этих преступников — использовать превосходные приложения для мониторинга и анализа криптовалют.

2. Отмывание денег и сокрытие экономических действий

Когда преступники зарабатывают деньги посредством незаконных действий, таких как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, торговля оружием или людьми, им нужен метод, позволяющий конвертировать незаконные суммы в профессиональную видимость. Этот способ получил название «отмывание денег».

Благодаря простоте использования и возможности подделки отмывание криптовалюты быстро превращается в необходимую методологию перевода и отмывания денежных средств. За считанные минуты криптовалюты можно было перевести по всей стране, превратить в другие криптовалюты или обменять на реальную собственность.

Связанный: США обновляют законодательство по ПОД/ФТ в отношении криптовалют

3. Криптовалюта в криптопреступлениях

Некоторые криптопреступники предпочитают сосредоточить свои усилия на крипто-клиентах и ​​биржах.

В 2018 году трое хакеров из ВМС Северной Кореи, которым были предъявлены обвинения в феврале 2021 года, украли и вымогали более 1.3 миллиарда долларов в бумажной и криптовалютной валюте у финансовых учреждений и фирм. Как сказал помощник генерального прокурора Джон Демерс:

«Северокорейские агенты, которые используют клавиатуры вместо масок и оружия, являются ведущими в мире грабителями банков национальных государств 21 века».

Связанный: Крипто-взлом Северной Кореи: отделяем правду от вымысла

В 2020 году, согласно «Отчету о борьбе с отмыванием денег и криптопреступностью за 2020 год», подготовленному CipherTrace, около 1.5 миллиарда долларов США было потеряно в результате мошенничества и растраты. Преступность, связанная с DeFi, практически не растет от квартала к кварталу.

Подобный анализ ставит множество задач как перед правительствами, так и перед частными корпорациями. Опыт, лежащий в основе криптовалютной системы, сложен и быстро развивается. Неудивительно, что правоохранительные органы изо всех сил стараются быть в курсе последних обновлений безопасности, а {аппаратное обеспечение} хочет эффективно справляться с такими случаями.

Очевидно, что использование криптовалют не является преходящим явлением, поскольку интерес к криптовалютам значительно возрос. Правоохранительные компании могут отслеживать определенные криптокошельки или адреса, что может помочь найти подозреваемого, стоящего за транзакциями. Новые разработки в области цифровой разведки дают следственным группам возможность визуализировать транзакции и наблюдать за цифровыми документами, которые могут раскрыть доказательства преступлений, совершенных людьми.

Связанный: Биткойн теперь нельзя считать необнаружимой «криминальной валютой».

Обучение и коучинг – это важно

Одним из основных препятствий на пути обеспечения соблюдения законодательства при борьбе с криптовалютами является сознательность. Криптовалюта является новой и развивающейся, поэтому люди считают ее сложной, а это означает, что обучение и коучинг имеют решающее значение. Следователи и власти должны будут обладать способностями, необходимыми для настройки методологий и стратегий, однако командирам полиции может быть сложно осознать важность обучения криптовалютам, поскольку одно из этих расследований является новым для обеспечения соблюдения законодательства.

Связанный: Как взламываются логи DeFi?

Власти столкнулись с тем же препятствием десять лет назад, когда командование не сочло необходимым изучать сотовые телефоны. Многим группам не удалось изучить мобильные устройства из-за отсутствия инструментов и обучения, необходимых для правильной оценки сотовой информации. Почти каждое преступление сегодня связано с мобильными телефонами. В ближайшем будущем почти каждое денежное преступление может быть связано с криптовалютами, поскольку криптовалюты — это неизбежное будущее наличных денег.

Новые инструменты расследования

Ко второй степени относятся следственные орудия. Это телесные инструменты, используемые для накопления информации с гаджетов, и программное обеспечение, используемое для анализа собранной информации. Чтобы создать лучшие инструменты для крипто-расследователей, группам нужны варианты, основанные на полноценной поисковой системе блокчейна, которая собирает большое количество информационных данных для наблюдения за крипто-адресами на темных рынках, биржах и крипто-банкоматах.

Новые варианты выхода на рынок позволяют группам, знакомым с артефактами криптовалюты, выступать в качестве «потенциальных клиентов», чтобы спровоцировать расследование блокчейна.

Связанный: Превышение криптовалюты: почему биржи должны идти дальше

Достижения в области криптовалютной экспертизы загнали опытных преступников в подполье, где участие правоохранительных органов практически отсутствует, а вероятность ареста минимальна. Правоохранительным компаниям следует уже сейчас объединиться и разработать комплексное следственное решение, ориентированное на данные, инструменты и поставщиков. Цифровой интеллект жизненно важен для того, чтобы разобраться в том, что произошло, и подготовиться к последующему, и все стратегии DI должны будут иметь рецидивы, подкрепленные инструментами мирового класса, разработанными специально для криптовалют.

С ростом использования и признания криптовалют компании также должны работать над тем, чтобы передать свой опыт DI внутри компании и нанимать обученных специалистов. Это решение состоит из двух частей: компании хотят, чтобы каждая из них имела опыт и точные инструменты для надлежащего реагирования на инциденты, связанные с криптовалютой. Это основа надежной методики страхования вкладов. Криптовалюты снова стали причиной широкого круга преступлений – от денежного мошенничества до торговли наркотиками, дикой природой и людьми – что делает их основной частью расследований DI. А поскольку технология криптовалют превращается в совершенно новый вид денег, это должно упростить процесс создания.

Решение этих новых задач требует применения инструментов обеспечения соблюдения законодательства, обучения и методов, основанных главным образом на DI и оценке информации. Обратной стороной является то, что криптовалюта останется здесь, и правоохранительные органы сейчас должны предпринять обязательные шаги для предотвращения роста преступности, который неизбежно может продолжиться по мере роста репутации криптовалют. Но криптовалюты — это всего лишь инструмент преступности, как и наличные деньги во все времена. Но ведь должен же быть и инструмент для…