BTC

$61154.984

0.38%

ETH

$2932.947

0.74%

BNB

$593.478

0.42%

XRP

$0.505

-0.16%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Обновление zkSync Mainnet v24 отложено, восстановление тестовой сети Sepolia неизбежно! • Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут! • 999 BTC переведены с Huobi на неизвестный новый кошелек! • Отток спотовых биткойн-ETF угрожает падением цен, говорит защитник золота Питер Шифф! • За последнюю неделю объем транзакций Ethereum NFT упал на 12.05%! • Конференция Bitcoin Asia собрала 5,500 участников, половина из материкового Китая! • Плата за протокол Runes быстро снижается спустя почти 1 месяц после запуска • На долю биткойн-ETF в настоящее время приходится 4.5% от общего количества биткойнов • Анализ пользователей LayerZero Sybil: только 30 тысяч пользователей признаются в деятельности Sybil • Распространение Linea LXP теперь задерживается из-за активности Сивиллы

Новости

Индия конфискует активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance

5 августа 2022 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

WazirX, биржа, принадлежащая Binance, недавно столкнулась с проблемами с законом, касающимся отмывания денег.

Индия конфискует активы WazirX, местного подразделения, контролируемого Binance
Индия конфискует активы местного подразделения, контролируемого Binance

Потенциальное участие биржи WazirX в оказании помощи в быстром кредите

Крупнейшая биржа криптовалют в Индии WazirX, которая Binance куплена в 2019 году., заморозила свои активы в рамках расследования возможных нарушений валютного регулирования, согласно сообщению Reuters статья после полудня 5 августа.

ED заявил, что активы стоимостью Заблокировано 8.16 млн долларов США или 646.70 млн рупий.. Организация заявила, что ее действия были связаны с расследованием из-за опасений по поводу потенциального участия биржи WazirX в оказании помощи компаниям, занимающимся приложениями для быстрых кредитов, отмывать преступные доходы путем обмена этих средств на криптовалюты на своей платформе.

ED расследовал дело об отмывании денег, связанное с незаконными приложениями для онлайн-ставок, принадлежащими китайцам. В ходе расследования ED обнаружил, что Биржа, принадлежащая Binance Обмен использовался для обмена незаконных доходов на сумму примерно рупий. 570 миллионов в криптовалюту. На самом деле в 2021 году ED начал новое расследование в отношении WazirX на том основании, что он мог нарушать законы об иностранной валюте.

Примерно два месяца назад аналогичное дело с WazirX и обвинениями в «косвенном» отмывании денег было возбуждено против биржи Binance, но в гораздо большем масштабе: с 2.35 по 2017 год было замешано 2021 миллиарда долларов США.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Энни

Новости CoinCu

Binance

Биржа, принадлежащая Binance

быстрый кредит

Индия

Отмывание денег

WazirX

Биржа WazirX

Аватар Энни

Автор

Энни

Выступая за позитивные изменения с помощью финансов, я посвятил более восьми лет устойчивому развитию и экологической журналистике. Моя страсть заключается в выявлении компаний, которые реально меняют мир, и привлечении к ним инвесторов. Мой опыт заключается в навигации по миру устойчивого инвестирования, анализе критериев ESG (экологии, социальной сферы и управления) и изучении захватывающей области импакт-инвестирования. «Инвестируйте в лучшее будущее», — часто говорю я. Это движущая сила моей работы в Coincu – предоставить читателям знания и идеи для принятия инвестиционных решений, которые окажут положительное влияние.
Новости

Индия конфискует активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance

WazirX, биржа, принадлежащая Binance, недавно столкнулась с проблемами с законом, касающимся отмывания денег.

Индия конфискует активы WazirX, местного подразделения, контролируемого Binance
Индия конфискует активы местного подразделения, контролируемого Binance

Потенциальное участие биржи WazirX в оказании помощи в быстром кредите

Крупнейшая биржа криптовалют в Индии WazirX, которая Binance куплена в 2019 году., заморозила свои активы в рамках расследования возможных нарушений валютного регулирования, согласно сообщению Reuters статья после полудня 5 августа.

ED заявил, что активы стоимостью Заблокировано 8.16 млн долларов США или 646.70 млн рупий.. Организация заявила, что ее действия были связаны с расследованием из-за опасений по поводу потенциального участия биржи WazirX в оказании помощи компаниям, занимающимся приложениями для быстрых кредитов, отмывать преступные доходы путем обмена этих средств на криптовалюты на своей платформе.

ED расследовал дело об отмывании денег, связанное с незаконными приложениями для онлайн-ставок, принадлежащими китайцам. В ходе расследования ED обнаружил, что Биржа, принадлежащая Binance Обмен использовался для обмена незаконных доходов на сумму примерно рупий. 570 миллионов в криптовалюту. На самом деле в 2021 году ED начал новое расследование в отношении WazirX на том основании, что он мог нарушать законы об иностранной валюте.

Примерно два месяца назад аналогичное дело с WazirX и обвинениями в «косвенном» отмывании денег было возбуждено против биржи Binance, но в гораздо большем масштабе: с 2.35 по 2017 год было замешано 2021 миллиарда долларов США.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Энни

Новости CoinCu

Посетили 51 раз, 1 визит(а) сегодня