BTC

$63871.791

-0.25%

ETH

$3146.119

0.24%

BNB

$592.845

0.16%

XRP

$0.53

-0.68%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Сетевые контракты ликвидированы: 75.9 миллиона долларов потеряны за 24 часа, что шокирует трейдеров! • Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями • Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг • Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether • FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности • Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции • Классификация Ethereum поддержана генеральным директором Ripple в битве с SEC • Приток биткойн-ETF показывает положительные признаки: 378 мая 3 миллионов долларов • Friend.tech V2 запущен с раздачей токена FRIEND • Bitcoin ETF в оттенках серого зафиксировал первый приток в размере 63 миллионов долларов с момента запуска

рынок

Индийский ED заморозил активы Вольда на 46 миллионов долларов

13 августа 2022 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Главное управление правопорядка Индии (ED) заморозило активы на сумму около 46 миллионов долларов, принадлежащие Вольду, с целью расследования дела об отмывании денег.

Индия

Индия заморозила 46 миллионов долларов Вольда за расследование по отмыванию денег

Главное управление правоприменения Индии (ED), правоохранительный орган, расследующий финансовые преступления, подтвердил, что это расследование Вольда (Flipvolt Technologies) и Yellow Tune Technologies по обвинению в содействие незаконным переводам денег через криптовалютные биржи.

По данным регулятора, 23 организации внесли на депозиты 3.7 миллиарда рупий. в криптокошелек Yellow Tune, затем отправлял его на адреса иностранных кошельков и отправлял отчеты о подозрительных транзакциях.

Вольда обвинили в небрежности в проверке личности (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML)., непредоставление властям данных кошелька и обоснование транзакций, проведенных Yellow Tune. в настоящее время. В результате индийская биржа, принадлежащая Ваулду, будет конфисковать отмытые средства до тех пор, пока компания не предоставит доказательства против обвинений.

Это второй удар, который ED «нанес» криптоиндустрии за август. Еще 5-го числа, ЭД совершил набег на Вазиркса штаб-квартира в заблокировать около 8 миллионов долларов обмена. WazirX подозревается в том, что он помогает компании, производящей приложения для мгновенного кредитования, отмывать деньги, конвертируя их в криптовалюту на своей платформе.

Индия
ED Индии заморозил активы Vault на сумму 46 миллионов долларов 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Лисий

Новости CoinCu

рынок

Индийский ED заморозил активы Вольда на 46 миллионов долларов

Главное управление правопорядка Индии (ED) заморозило активы на сумму около 46 миллионов долларов, принадлежащие Вольду, с целью расследования дела об отмывании денег.

Индия

Индия заморозила 46 миллионов долларов Вольда за расследование по отмыванию денег

Главное управление правоприменения Индии (ED), правоохранительный орган, расследующий финансовые преступления, подтвердил, что это расследование Вольда (Flipvolt Technologies) и Yellow Tune Technologies по обвинению в содействие незаконным переводам денег через криптовалютные биржи.

По данным регулятора, 23 организации внесли на депозиты 3.7 миллиарда рупий. в криптокошелек Yellow Tune, затем отправлял его на адреса иностранных кошельков и отправлял отчеты о подозрительных транзакциях.

Вольда обвинили в небрежности в проверке личности (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML)., непредоставление властям данных кошелька и обоснование транзакций, проведенных Yellow Tune. в настоящее время. В результате индийская биржа, принадлежащая Ваулду, будет конфисковать отмытые средства до тех пор, пока компания не предоставит доказательства против обвинений.

Это второй удар, который ED «нанес» криптоиндустрии за август. Еще 5-го числа, ЭД совершил набег на Вазиркса штаб-квартира в заблокировать около 8 миллионов долларов обмена. WazirX подозревается в том, что он помогает компании, производящей приложения для мгновенного кредитования, отмывать деньги, конвертируя их в криптовалюту на своей платформе.

Индия
ED Индии заморозил активы Vault на сумму 46 миллионов долларов 6

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Лисий

Новости CoinCu

Посетили 68 раз, 1 визит(а) сегодня