США просят Binance предоставить записи проверок на отмывание криптовалюты
Федеральные прокуроры США потребовали от Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, предоставить исчерпывающую внутреннюю информацию о своих проверках по борьбе с отмыванием денег и взаимодействии с ее генеральным директором и основателем Чанпэн Чжао.
По Reuters, Отдел юстиции потребовал, чтобы CZ и 12 других бирж и партнеры передают сообщения с подробным описанием того, как биржа обрабатывает незаконные транзакции и вербует американских потребителей в Декабрь 2020.
Он также попросил компанию предоставить информацию о файлах, обозначенных как «документы [подлежат] уничтожить, изменить или удалить из файлов Binance» or «Переведен из США». Согласно статье, прокуроры потребовали 29 статей, датированных 2017 годом относительно управления компанией, структуры, финансов, бизнеса и методов обеспечения соответствия.
Запрос был сделан в рамках расследования соблюдения биржей финансового законодательства США. По данным многих источников, знакомых с ситуацией, официальные лица США расследовали, действительно ли Binance сломал Закон о банковской тайне. Согласно закону, криптобиржи должны зарегистрироваться в Казначействоt и соблюдать процедуры по борьбе с отмыванием денег. Нарушение законодательства может повлечь за собой лишение свободы на срок до десяти лет.
В ответ на запрос Reuters о комментариях директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн заявил, что обращение к регулируемым криптогруппам было «стандартный процесс».
«Мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть».
CZ также подтвердил утверждения, сделанные в отчете в Twitter в четверг:
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Автор
Новости
США просят Binance предоставить записи проверок на отмывание криптовалюты
Федеральные прокуроры США потребовали от Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, предоставить исчерпывающую внутреннюю информацию о своих проверках по борьбе с отмыванием денег и взаимодействии с ее генеральным директором и основателем Чанпэн Чжао.
По Reuters, Отдел юстиции потребовал, чтобы CZ и 12 других бирж и партнеры передают сообщения с подробным описанием того, как биржа обрабатывает незаконные транзакции и вербует американских потребителей в Декабрь 2020.
Он также попросил компанию предоставить информацию о файлах, обозначенных как «документы [подлежат] уничтожить, изменить или удалить из файлов Binance» or «Переведен из США». Согласно статье, прокуроры потребовали 29 статей, датированных 2017 годом относительно управления компанией, структуры, финансов, бизнеса и методов обеспечения соответствия.
Запрос был сделан в рамках расследования соблюдения биржей финансового законодательства США. По данным многих источников, знакомых с ситуацией, официальные лица США расследовали, действительно ли Binance сломал Закон о банковской тайне. Согласно закону, криптобиржи должны зарегистрироваться в Казначействоt и соблюдать процедуры по борьбе с отмыванием денег. Нарушение законодательства может повлечь за собой лишение свободы на срок до десяти лет.
В ответ на запрос Reuters о комментариях директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн заявил, что обращение к регулируемым криптогруппам было «стандартный процесс».
«Мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть».
CZ также подтвердил утверждения, сделанные в отчете в Twitter в четверг:
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
ETF Ethereum в оттенках серого теперь является главным приоритетом компании
Пресс-релизы
Депозиты Polygon (MATIC) теперь поддерживаются в казино Crypto.Games!
Новости
Binance скрывает манипулирование рынком DWF Labs или есть важный секрет?
Новости
Robinhood заработал 26 миллиардов долларов в криптовалютных холдингах в первом квартале 1 года!
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
