Главный трейдер EmpiresX признался в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов
В предполагаемой афере Понци, в ходе которой предположительно было привлечено 100 миллионов долларов от инвесторов, признался главный трейдер криптовалютной биржи EmpiresX, базирующийся во Флориде.
Ассоциация Министерство юстиции (DOJ) объявило В четверг тот 28-летний Дэвид Николас был виновен в продвижении торгового бота, управляемого компанией, с сообщниками и в утверждении, что он сочетает в себе искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыли инвесторов.
Власти утверждают, что вместо того, чтобы предложить ценную услугу, ответчики выплатили вознаграждение ранним инвесторам, используя средства, полученные от более поздних инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязательный ИмперииX зарегистрировать свою инвестпрограмму в качестве размещения, однако компания так и не сделала этого и не была отстранена от этого, по данным ДЮ.
Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Максимальное наказание для него — пять лет лишения свободы.
Следить июньское обвинение, Николай и владельцы компании Эмерсон Пирес и Флавио Гонсалвес были обвинены следователями Министерства юстиции в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. Двое последних были дополнительно обвинены в сговоре с целью отмывания денег в глобальном масштабе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила всех троих в тот же день, когда министерство юстиции предъявило обвинительное заключение, утверждая, что они обманули инвесторов, сделав ложные заявления о получении 1% ежедневного дохода и незаконно присвоив средства инвесторов для личного использования.
Пирес и Гонсалвеш, оба граждане Бразилии, предположительно бежали на родину.
Приговор Николасу еще не назначен. Споры о том, какие криптовалюты и, следовательно, какие связанные с ними фирмы являются ценными бумагами, сегодня охватывают весь сектор.
Председатель SEC Гэри Генслер заявил в четверг он заявил, что поддержит растущий консенсус в отношении того, что Commodity Futures Trading Commission должны управлять криптовалютами, такими как Биткойн, а не SEC. Генслер называет эти токены небезопасными токенами. Однако он утверждал, что большая часть токенов криптовалюты являются ценными бумагами и должны подпадать под его компетенцию.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Автор
Новости
Главный трейдер EmpiresX признался в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов
В предполагаемой афере Понци, в ходе которой предположительно было привлечено 100 миллионов долларов от инвесторов, признался главный трейдер криптовалютной биржи EmpiresX, базирующийся во Флориде.
Ассоциация Министерство юстиции (DOJ) объявило В четверг тот 28-летний Дэвид Николас был виновен в продвижении торгового бота, управляемого компанией, с сообщниками и в утверждении, что он сочетает в себе искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыли инвесторов.
Власти утверждают, что вместо того, чтобы предложить ценную услугу, ответчики выплатили вознаграждение ранним инвесторам, используя средства, полученные от более поздних инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязательный ИмперииX зарегистрировать свою инвестпрограмму в качестве размещения, однако компания так и не сделала этого и не была отстранена от этого, по данным ДЮ.
Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Максимальное наказание для него — пять лет лишения свободы.
Следить июньское обвинение, Николай и владельцы компании Эмерсон Пирес и Флавио Гонсалвес были обвинены следователями Министерства юстиции в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. Двое последних были дополнительно обвинены в сговоре с целью отмывания денег в глобальном масштабе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила всех троих в тот же день, когда министерство юстиции предъявило обвинительное заключение, утверждая, что они обманули инвесторов, сделав ложные заявления о получении 1% ежедневного дохода и незаконно присвоив средства инвесторов для личного использования.
Пирес и Гонсалвеш, оба граждане Бразилии, предположительно бежали на родину.
Приговор Николасу еще не назначен. Споры о том, какие криптовалюты и, следовательно, какие связанные с ними фирмы являются ценными бумагами, сегодня охватывают весь сектор.
Председатель SEC Гэри Генслер заявил в четверг он заявил, что поддержит растущий консенсус в отношении того, что Commodity Futures Trading Commission должны управлять криптовалютами, такими как Биткойн, а не SEC. Генслер называет эти токены небезопасными токенами. Однако он утверждал, что большая часть токенов криптовалюты являются ценными бумагами и должны подпадать под его компетенцию.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг
Новости
Сетевые контракты ликвидированы: 75.9 миллиона долларов потеряны за 24 часа, что шокирует трейдеров!
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
