Бразилия начинает кампанию по борьбе с криптопреступностью
В четверг Федеральная полиция Бразилии провела рейд на шести неназванных криптовалютных биржах в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с использованием криптовалют.
On сентябрю 22, Федеральная полиция Бразилии, при содействии Налоговый орган Бразилии, инициировал последний шаг Операция Колосс, чтобы четырехлетнее расследование.
Более 100 судебных ордеров были поданы на шесть криптовалютных бирж, четыре форекс-оператораи арбитражные агенты обвиняется в содействии отмыванию денег.
Ожидается, что 130 сотрудников федеральной полиции участвовал в Операция Колосс, выдав два ордера на арест и 37 постановлений об обыске и выемке в четырех бразильских штатах: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулуи Санта-Катарина. Инициатива также включала 28 полицейских из бразильский налоговый орган.
Злоумышленников обвиняют в использовании Bitcoin активов для отмывания денег через механизм денежных переводов. Согласно пресс-релизу Федеральной полиции, около $ 391 миллионов был передан во время подозрительных обменных операций. По в Федеральную полицию:
«Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до их конвертации в криптоактивы, которые можно было использовать за границей».
Расследование было вызвано докладом, опубликованным Финансовая разведка Бразилии, который обнаружил сомнительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли между 2017 и 2021, но полиция страны утверждает, что они все еще продолжаются.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Новости CoinCu
Автор
Новости
Бразилия начинает кампанию по борьбе с криптопреступностью
В четверг Федеральная полиция Бразилии провела рейд на шести неназванных криптовалютных биржах в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с использованием криптовалют.
On сентябрю 22, Федеральная полиция Бразилии, при содействии Налоговый орган Бразилии, инициировал последний шаг Операция Колосс, чтобы четырехлетнее расследование.
Более 100 судебных ордеров были поданы на шесть криптовалютных бирж, четыре форекс-оператораи арбитражные агенты обвиняется в содействии отмыванию денег.
Ожидается, что 130 сотрудников федеральной полиции участвовал в Операция Колосс, выдав два ордера на арест и 37 постановлений об обыске и выемке в четырех бразильских штатах: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулуи Санта-Катарина. Инициатива также включала 28 полицейских из бразильский налоговый орган.
Злоумышленников обвиняют в использовании Bitcoin активов для отмывания денег через механизм денежных переводов. Согласно пресс-релизу Федеральной полиции, около $ 391 миллионов был передан во время подозрительных обменных операций. По в Федеральную полицию:
«Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до их конвертации в криптоактивы, которые можно было использовать за границей».
Расследование было вызвано докладом, опубликованным Финансовая разведка Бразилии, который обнаружил сомнительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли между 2017 и 2021, но полиция страны утверждает, что они все еще продолжаются.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Arbitrum становится первой своп-платформой второго уровня, достигшей 2 миллиардов долларов!
Новости
Отчет об обнаружении Сивиллы LayerZero готовится совместно с Chaos Labs и Нансеном
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
