Индийский ED заморозил 1.57 миллиона долларов в криптовалюте, отмытой через WazirX и Binance
Управление по обеспечению правопорядка (ED), индийское агентство по борьбе с финансовой преступностью, замороженные более 1.5 миллиона долларов в криптовалюте в рамках расследования по отмыванию денег в мобильном игровом приложении E-nuggets.
После того, как власти восточного города Калькутта подал жалобу на подозреваемых в февраль в прошлом годуED инициировал расследование по отмыванию денег в отношении основателя E-Nuggets Аамир Хан «и другие».
По данным ЭД, Электронные самородки был создан для введения в заблуждение простых людей. Сообщается, что после сбора значительной суммы денег от клиентов приложение прекратило снятие средств и удалило все данные с серверов приложений.
По данным расследования ED, обвиняемые перевели часть незаконных доходов из игрового приложения на зарубежные счета. По данным агентства, обвиняемый использовал фейковый аккаунт для приобретения криптовалюты на индийском рынке. WazirX прежде чем переместить активы в Binance .
Недавно индийская полиция второго по численности населения штата страны Махараштра, Была за участие мошенник в город Тейн который якобы взял деньги у Инвесторы 1441 стоимость 2.5 миллиард рупий (примерно $ 31.2 миллионов).
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости