СЭД Индии заморозил 1.2 миллиона долларов на счетах «организаций, контролируемых Китаем»
В рамках расследования потенциального мошенничества с криптовалютой с использованием токена HPZ и подобных приложений индийское агентство по борьбе с финансовой преступностью заблокировало 1.2 миллиона долларов на балансах счетов нескольких «организаций, контролируемых Китаем».
Компании были идентифицированы как Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited и Aceearl Services Private Limited в пресс-релизе by Управление правоприменения Индии (ED).
По данным "ЕД", мошенники пообещали ГПЗ знак владельцы получили значительную прибыль от инвестиций и заявили, что инвестируют в Bitcoin И другие криптовыделения.
Расследование ED выявило, что эти фирмы получали государственные средства для работы с дополнительными подозрительными приложениями, такими как Кэшхоум, Кэшмарти легкий кредити что у них были договоры обслуживания с другими небанковскими финансовыми организациями.
Ранее в ED заявляли, что заморозили $ 5.7 миллионов на остатках на банковских и виртуальных счетах после обысков, проведенных на сентябрю 14. Общая сумма, замороженная в этом случае, в настоящее время составляет $ 6.9 миллионов.
ED активно расправляется с криптовалютными биржами в Индия, а также лиц, обвиняемых в создании программ по обману населения.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости