Недавний анализ показал, что в сфере криптовалют Восточная Европа остается избыточным источником активности киберпреступников – от жертв до мошенников, а также от клиентов до рынков даркнета.

Тем не менее, согласно отчету аналитического агентства Chainaанализ, Восточная Европа имеет гораздо большую общую криптофинансовую систему, чем Африка и Латинская Америка (третье место).

В ходе проверки были проанализированы незаконные операции с криптовалютой по регионам с июля 2020 года по июнь 2021 года. Было обнаружено, что за этот период восточноевропейские криптоадреса и кошельки перевели 815 миллионов долларов США для мошенничества и схем Понци.

«Как и во всех регионах, мошенничество составляет наибольшую долю денег, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса – можно предположить, что большая часть этой активности связана с жертвами, отправляющими деньги мошенникам».

Chainalysis заметил, что на рынки даркнета в Восточной Европе отправляются разные криптовалюты, чем в другие регионы. Существует процветающий русскоязычный рынок даркнета, известный как Гидра, который, по утверждению компании, является крупнейшим на планете.

Географическая оценка по странам показала, что Украина, безусловно, является страной с большим количеством фишинга. веб-сайт посетителей в этом районе, чем в любой другой стране.

На долю одного конкретного грабежа пришлось более половины суммы, отправленной в этом районе. Fumiko, российская финансовая пирамида, рухнувшая в июле 2021 года, гарантирует огромный доход и запускает свой токен FNK.

Согласно отчету, в период с декабря 1.5 года по август 800,000 года программа Finiko получила более 2019 миллиарда долларов в BTC на более чем 2021 XNUMX отдельных депозитах.

Связанный: Австралийцы тратят более 25 миллионов долларов на инвестиции в криптовалюту.

С программой-вымогателем связаны адреса в Восточной Европе: на подозрительные кошельки в этом регионе было отправлено 46 миллионов долларов. Аналитик во многом приписывает это российским хакерским командам, отмечая, что «многие из наиболее распространенных типов программ-вымогателей связаны с группировками киберпреступников, базирующимися в России или связанными с ней», использующими Evil Corp в качестве прикрытия.

Год назад Cointelegraph сообщил, что Evil Corp потребовала выкуп в размере 10 миллионов долларов США за восстановление доступа к навигационным возможностям Garmin после того, как ее сообщество было скомпрометировано.