SEC обвинила Trade Coin Club почти в 300 миллионов долларов в рамках крипто-схемы Понци
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против владельцев Trade Coin Club, утверждая, что это крупная криптовалютная схема Понци.
Минимальная ежедневная прибыль 0.35% который Клуб торговых монет гарантированные инвесторам, основывались на непрерывной и высокоскоростной работе торгового бота. микротранзакции. Напротив, в жалобе утверждается, что вывод средств инвесторов был полностью компенсирован депозитами инвесторов.
В своих обвинениях SEC описывает мошенничество, в результате которого было получено около 82,000 2016 биткойнов в период с 2018 по XNUMX год.. Комиссия подсчитала, что вся стоимость Bitcoin получено на тот момент было более $ 295 миллионов.
Федеральное агентство предъявило обвинения Джонатан Тетро, Келеонани Акана Тейлор, Джофф Парадайзи Дувр Торрес Брага за их предполагаемое участие в многоуровневая маркетинговая программа.
Дэвид Хирш, глава отдела криптоактивов и кибербезопасности отдела правоприменения, заявил в пятницу:
«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы».
Обвинения включают нарушение федеральных законов о ценных бумагах, положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, а также положений о регистрации брокеров-дилеров. Четверых также просят вернуть собранные деньги.
В заявлении говорилось, что Тетро согласился урегулировать SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМобвинения, не признавая и не оспаривая обвинения.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости