Власти Внутренней Монголии обнаружили мошенничество с отмыванием денег в криптовалютах на сумму 12 миллиардов юаней
10 декабря, Тунляо, Внутренняя Монголия (репортер Чжан Линьху) Хорциньское отделение Бюро общественной безопасности Тунляо автономного района Внутренняя Монголия сообщило репортеру 10 декабря, что потребовалось три месяца, чтобы уничтожить банду по отмыванию денег, которая использовала блокчейн для обмена цифровыми виртуальными валюта. Было задержано 63 подозреваемых в уголовных преступлениях, а банда отмыла до 12 миллиардов юаней наличными (юаней, см. ниже).
Получив подсказки, Хорциньское отделение Бюро общественной безопасности Тунляо сформировала специальную группу для расследования вовлеченных людей, места сокрытия перевода средств, предыстории, а также сотрудников по эксплуатации и техническому обслуживанию, начиная с банковской карты Shimouyuan.
По данным следствия, банда - это банда, которая эксплуатирует операции с цифровой виртуальной валютой оказывать помощь отечественным и зарубежным преступным организациям в отмывании денег. Начиная с мая 2021 г.банда использовала офшорное программное обеспечение для чата для последовательной вербовки офлайн-сотрудников, конвертировала деньги, подозреваемые в онлайн-пирамидах, мошенничество, азартные игры и другие преступления в виртуальную цифровую валюту, а затем зарегистрировали анонимный блокчейн с помощью большого количества завербованных незаконных лиц. Адрес учетной записи преобразуется в Юаней и передан вышестоящей преступной группе с целью получения от нее незаконных доходов.
В то же время банда обосновалась по всей стране. Обязанность по отмыванию денег будет возложена на несколько групп по отмыванию денег после «получение заказа», а руководители групп будут нанимать сотрудников низшего звена для проведения операций по отмыванию денег. После каждой операции по отмыванию денег боссы банд, руководители групп, кассиры и представители других уровней собирают комиссионные. Стоит отметить, что преступная организация использовала транзакции с виртуальной валютой для отмывания 12 млрд. Юаней.
На данный момент, 63 подозреваемых в уголовных преступлениях были подвергнуты уголовным принудительным мерам в соответствии с законом, и это дело расследуется дальше во Внутренней Монголии.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Пухлый
Новости Coincu
Автор
Новости
Власти Внутренней Монголии обнаружили мошенничество с отмыванием денег в криптовалютах на сумму 12 миллиардов юаней
10 декабря, Тунляо, Внутренняя Монголия (репортер Чжан Линьху) Хорциньское отделение Бюро общественной безопасности Тунляо автономного района Внутренняя Монголия сообщило репортеру 10 декабря, что потребовалось три месяца, чтобы уничтожить банду по отмыванию денег, которая использовала блокчейн для обмена цифровыми виртуальными валюта. Было задержано 63 подозреваемых в уголовных преступлениях, а банда отмыла до 12 миллиардов юаней наличными (юаней, см. ниже).
Получив подсказки, Хорциньское отделение Бюро общественной безопасности Тунляо сформировала специальную группу для расследования вовлеченных людей, места сокрытия перевода средств, предыстории, а также сотрудников по эксплуатации и техническому обслуживанию, начиная с банковской карты Shimouyuan.
По данным следствия, банда - это банда, которая эксплуатирует операции с цифровой виртуальной валютой оказывать помощь отечественным и зарубежным преступным организациям в отмывании денег. Начиная с мая 2021 г.банда использовала офшорное программное обеспечение для чата для последовательной вербовки офлайн-сотрудников, конвертировала деньги, подозреваемые в онлайн-пирамидах, мошенничество, азартные игры и другие преступления в виртуальную цифровую валюту, а затем зарегистрировали анонимный блокчейн с помощью большого количества завербованных незаконных лиц. Адрес учетной записи преобразуется в Юаней и передан вышестоящей преступной группе с целью получения от нее незаконных доходов.
В то же время банда обосновалась по всей стране. Обязанность по отмыванию денег будет возложена на несколько групп по отмыванию денег после «получение заказа», а руководители групп будут нанимать сотрудников низшего звена для проведения операций по отмыванию денег. После каждой операции по отмыванию денег боссы банд, руководители групп, кассиры и представители других уровней собирают комиссионные. Стоит отметить, что преступная организация использовала транзакции с виртуальной валютой для отмывания 12 млрд. Юаней.
На данный момент, 63 подозреваемых в уголовных преступлениях были подвергнуты уголовным принудительным мерам в соответствии с законом, и это дело расследуется дальше во Внутренней Монголии.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Пухлый
Новости Coincu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Комиссия сети Ethereum упала до рекордного уровня, скоро появится оптимистичный прогноз для альткойнов
Пресс-релизы
AIEMP объявляет о запуске инновационного проекта безопасности искусственного интеллекта
Новости
Иск Ripple SEC продолжается ответом компании на штраф в 2 миллиарда долларов
Новости
Аукцион FTX Solana готовится к проведению после продажи на 300 миллионов долларов в марте
Новости
Два юриста SEC подали в отставку из-за обвинений в грубом злоупотреблении властью в деле о криптовалютах
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
