Binance снова разделила Министерство юстиции США по поводу обвинений в нарушении AML: Reuters
По ReutersМинистерство юстиции США (DOJ) все еще рассматривает возможность преследования фирмы по обмену криптовалютой Binance и ее высокопоставленных должностных лиц, включая генерального директора Чанпэн Чжао, по обвинению в отмывании денег и нарушениях уголовных санкций, которые начались в 2018 году.
По имеющимся данным, Министерство юстиции США Прокуроры разделились во мнениях о том, следует ли преследовать Binance и Чанпэн Чжао с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В 2018Крупнейшая в мире биржа криптовалют подверглась расследованию за несоблюдение требований Борьба с отмыванием денег в США правила и санкции.
В расследовании участвуют прокуроры из трех различных департаментов юстиции: Секция по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов, Прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле, и Национальная группа по обеспечению соблюдения криптовалюты.
Адвокат Binance встретился с ДЮ должностных лиц в последние месяцы и выступали против любых преступных действий. Биржа якобы заявила, что любые преступные действия против них могут разрушить криптосектор во время длительного обвала рынка.
Согласно статье, переговоры касались предполагаемых сделок о признании вины.
Биржа оперативно отреагировала на Reuters В статье говорится, что они не имеют представления о работе Министерства юстиции и не могут подтвердить, что они имеют такое представление. Binance объявил через свой официальный аккаунт в Twitter:
Другое расследование, опубликованное ранее в этом году Reuters обвинил рынок криптовалют в том, что он является убежищем для отмывателей денег. Binance отказано любые подобные утверждения, утверждая, что доказательства в статье были тщательно отобраны.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Коинку Новости
Автор
Новости
Binance снова разделила Министерство юстиции США по поводу обвинений в нарушении AML: Reuters
По ReutersМинистерство юстиции США (DOJ) все еще рассматривает возможность преследования фирмы по обмену криптовалютой Binance и ее высокопоставленных должностных лиц, включая генерального директора Чанпэн Чжао, по обвинению в отмывании денег и нарушениях уголовных санкций, которые начались в 2018 году.
По имеющимся данным, Министерство юстиции США Прокуроры разделились во мнениях о том, следует ли преследовать Binance и Чанпэн Чжао с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В 2018Крупнейшая в мире биржа криптовалют подверглась расследованию за несоблюдение требований Борьба с отмыванием денег в США правила и санкции.
В расследовании участвуют прокуроры из трех различных департаментов юстиции: Секция по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов, Прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле, и Национальная группа по обеспечению соблюдения криптовалюты.
Адвокат Binance встретился с ДЮ должностных лиц в последние месяцы и выступали против любых преступных действий. Биржа якобы заявила, что любые преступные действия против них могут разрушить криптосектор во время длительного обвала рынка.
Согласно статье, переговоры касались предполагаемых сделок о признании вины.
Биржа оперативно отреагировала на Reuters В статье говорится, что они не имеют представления о работе Министерства юстиции и не могут подтвердить, что они имеют такое представление. Binance объявил через свой официальный аккаунт в Twitter:
Другое расследование, опубликованное ранее в этом году Reuters обвинил рынок криптовалют в том, что он является убежищем для отмывателей денег. Binance отказано любые подобные утверждения, утверждая, что доказательства в статье были тщательно отобраны.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Коинку Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
ETF Ethereum в оттенках серого теперь является главным приоритетом компании
Пресс-релизы
Депозиты Polygon (MATIC) теперь поддерживаются в казино Crypto.Games!
Новости
Binance скрывает манипулирование рынком DWF Labs или есть важный секрет?
Новости
Закрытие BlockFi состоится в мае, пользователям необходимо вывести активы до 28 апреля
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
