Снова появляются подозрительные транзакции в кошельке, связанном с Alameda
Ключевые моменты:
- Ликвидаторы, вероятно, были ответственны за вторую партию транзакций с кошельков, подключенных к Alameda.
- Последние сделки произошли после того, как криптовалютные кошельки, подключенные к Alameda Research, торговому подразделению криптовалютной биржи FTX.com, базирующейся на Багамах, снова начали торговаться в среду впервые с 1 декабря.
- Большая часть активов, задействованных в начальном раунде транзакций, была переведена на два новых адреса кошельков, принадлежащих неизвестным владельцам.
По мнению компании Blockchain Analytics Nansen, ликвидаторы, вероятно, несут ответственность за вторую партию транзакций с кошельков, подключенных к Alameda.
Более поздние сделки произошло после подключения криптокошельков к Аламеда Исследования, торговое подразделение криптовалютной биржи FTX, снова начал торговать на Wednesday впервые с Декабрь 1.
Большая часть активов, задействованных в первом раунде транзакций, была переведена на два новых адреса кошельков, принадлежащих неизвестным лицам.
On WednesdayКошельки, связанные с Alameda, использовали крипто-микшеры и быстрые обмены для конвертации нескольких крипто-токенов в ETH, USDTи в конечном итоге Bitcoin.
Затем часть денег была переведена в Фиксированный Поплавок и ChangeNow, Два децентрализованная биржа (DEX) и децентрализованное одноранговое финансирование (DeFi) торговые площадки, где смарт-контракты делают транзакции возможными. Эти две услуги не требуют регистрации пользователя и рекламируют себя как быстрые и частные обмены.
По данным крипторазведывательной компании Arkham, некоторые из платформ, которые принимали платежи Alameda, были миксерами криптовалют, такими как Торнадо Кэш, которые больше нравятся хакерам.
Вместе на два кошелька поступило более $ 1.6 миллионов, половина из которых поступила с кошельков, подключенных к Аламеде, а остальные средства поступили с неизвестных счетов.
A Фиксированное плавание представитель оспаривал, что бизнес представляет собой крипто-миксер. После блокировки списка сомнительных кошельков, ChangeNow — сказал в заявлении о четверг что их группа по соблюдению требований сотрудничает со расследованиями.
По мнению нескольких пользователей Twitter, использующих криптовалюту, использование двух платформ DeFi делает маловероятным, что данные сделки осуществлялись уполномоченными ликвидаторами.
Через два дня после Сэм Банкман-Фрид, основатель Alameda и FTX, был освобожден Пакет залога в 250 миллионов долларов после его экстрадиции в США с Багамских островов на прошлой неделе начала проявляться странная активность блокчейна. Ожидая федерального суда по делу о мошенничестве, он в настоящее время находится под домашним арестом в доме своих родителей.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Коинку Новости