Полиция Тайваня арестовала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 5.4 миллиона долларов, в ходе которого за последний год пытались обмануть более 100 человек. Тайваньский местный новостной сайт Taipei Times освещал эту новость, поскольку сегодня мы читаем больше о наших новостях о криптовалютах.

Департамент криминальной полиции как сообщается, обвинения были предъявлены 14 подозреваемым, в том числе в мошенничестве, отмывании денег и нарушениях Закона о предотвращении организованной преступности. Этот инцидент является лишь одним из растущего числа крипто-мошенничеств, произошедших в последнее время. По словам следователя CIB Куо Ю-Чи, тайваньский бизнесмен по имени Чен возглавил программу и продвигал инвестиции в криптовалюту в социальных сетях. Он также управляет Azure Crypto Co, платформой в Тайбэе, которая предоставляет услуги криптовалютной торговли и инвестиций. Куо сказал, что инвестиционные планы Чена сосредоточены на таких криптовалютах, как ETH, Tronix и Tether, но добавил, что он обещает еще более высокую доходность инвестиций через индустрию блокчейнов:

«Чэнь и его коллеги создали веб-сайты и предположительно использовали фотографии красивых женщин, чтобы привлечь в основном жертв-мужчин, многие из которых в большом количестве вышли на пенсию – это существенная экономия».

По имеющимся данным, привлекательные изображения на веб-сайты привлекал жертв, а Чен и его сотрудники выдавали себя за женщин и убеждали их инвестировать в криптовалютные системы. По словам тайваньского следователя Те, они представились финансовыми консультантами, специализирующимися на майнинге криптовалют. Следователи конфисковали записи, в которых перечислены более 100 человек, причастных к мошенничеству, добавили в ведомстве. ЦИБ начал следить за деятельностью компании и онлайн-транзакциями после получения жалобы от одной из жертв.

Человек потерял деньги, потому что за два месяца вложил почти 1.5 миллиона долларов. По данным CIB, мужчина рассказал, что после первоначальных инвестиций Azure Crypto обещала доход, который побудил его вложить еще немного денег. После нескольких месяцев расследования CIB обыскало здание компании и квартиру Чена и его сотрудников. Полиция Тайваня сообщила, что совершаются и другие мошенничества, а полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму 22.25 миллиона долларов у людей, вовлеченных в мошенничество с криптовалютой. Аналогичным образом, промоутер BitConnect в США ранее был пойман на реализации криптосхемы на сумму более 2 миллиардов долларов, поскольку эта схема была крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, когда-либо обвиненным.