Ассоциация Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) победила Coinseed криптовалюта Обмен для мошеннических транзакций с участием Dogecoin и для обмана своих клиентов.

13 сентября NYAG Letitia James Coinseed Inc. окончательно прекратила свою деятельность и оштрафовала на 3 миллиона долларов после якобы заморозки вывода средств и конвертации средств клиентов в Dogecoin (DOGE) без согласия. По данным Bloomberg, биржа также опустошила банковские счета и выпустила нелицензионные ценные бумаги.

Несмотря на предыдущие постановления суда, предписывающие Coinseed прекратить свою деятельность, Джеймс также обнаружил, что компания продолжает участвовать в «серьезной и мошеннической деятельности», согласно Law360:

«Несмотря на постановление суда, эта компания продолжает действовать незаконно и неэтично, удерживая средства инвесторов в заложниках и подчеркивая опасность инвестирования в незарегистрированные криптовалюты».

Биржа планирует закрыть свои услуги в июне после судебного запрета.

В феврале Джеймс Coinseed и его основатель Делгердалай подали в суд на Davaasambufor за то, что он выманил у тысяч инвесторов более 1 миллиона долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала в суд на компанию в начале этого месяца за то, что она якобы торговала сырьевыми товарами без регистрации в качестве брокера-дилера и предоставляла инвесторам ложную информацию.

Помощники генерального прокурора Брайан Уайтхерст и Амита Сингх сообщили, что они получили 170 жалоб от клиентов Coinseed, утверждающих, что с февраля баланс их кошельков сократился на «десятки тысяч долларов».

Даваасамбуу ранее обещал вернуть пользователям деньги, но, по словам Сингха, он «полностью молчал» по поводу обвинений.

Связанный: Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) предупреждает криптоинвесторов и корпорации о «чрезвычайном риске»

В аналогичном судебном разбирательстве 10 сентября Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве, которое он организовал вместе с двумя другими людьми в 2017 году.

Затем эта троица управляла Торговым клубом третьего квартала, обещая ежемесячную прибыль в размере 3%. Он признал себя виновным в нанесении убытков инвесторам на сумму до 15 миллионов долларов и приговорен к 30 годам тюремного заключения, если его признают виновным в январе 20 года.