Министерство юстиции подает в суд против Bitzlato за незаконную деятельность на сумму 700 миллионов долларов
Ключевые моменты:
- Министерство юстиции США заявило, что будет возбуждать судебный иск против российской торговой площадки Bitzlato.
- Анатолий Легкодымов, создатель и основной участник Bitzlato, был задержан вчера вечером в Майами по обвинению в ведении бизнеса по отмыванию денег в нарушение нормативных правовых норм США, в том числе правил по борьбе с отмыванием денег.
19 января Министерство юстиции США заявило, что подаст иск против российского торгового сайта Bitzlato.
Анатолий Легкодымов, создатель и основной участник Бицлато, был задержан вчера вечером в Майами по обвинению в проведении предприятие по отмыванию денег, нарушающее нормативную защиту США, в том числе анти-отмывание денег нормативные акты.
Министерство юстиции Соединенных Штатов и Министерства финансов США объявило сегодня совместный принудительный иск против международной криптовалютной фирмы. Это расследование сосредоточено на зарегистрированном в Гонконге сайте торговли криптовалютой Bitzlato.
По Заместитель генерального прокурора Лиза МонакоВласти США нарушили работу базирующегося в Гонконге веб-сайта Bitzlato, а основатель платформы Анатолий Легкодымов был задержан. Это фактически прекращает постоянную поддержку платформой признал противоправным поведение, связанное с Россией. Монако описывало скоординированные меры правоприменения, включая Федеральное бюро расследований и Министерство финансов США. Монако назвало операцию самой важной в борьбе с криптокриминальной сетью.
Власти заявили, что BitZlato дал электричество рынкам даркнета и помогал в процессе атак программ-вымогателей, незаконная деятельность на общую сумму более 700 миллионов долларов СШАкак прямо, так и косвенно, между 2018 и 2022. Тот факт, что сеть, как и большинство крупных бирж, собирала относительно мало личной информации от своих пользователей, делал ее привлекательной для преступников.
Анатолий Легкодымов, русский вор в законе, был арестован в Майами во вторник вечером по подозрению в управление корпорацией по переводу денег которые нарушали правила борьбы с отмыванием денег и переправляли незаконные деньги. 40-летний криптомиллиардер, который в настоящее время проживает в Китае, в среду днём предстанет перед Окружным судом США Южного округа Флориды для рассмотрения уголовных обвинений.
Объявление было сделано в полдень среды заместитель генерального прокурора Лиза Монако, который председательствовал на пресс-конференции с заместителем заместителя директора ФБР Брайаном Тернером, прокурором Восточного округа Нью-Йорка Бреоном Писом, помощником генерального прокурора Кеннетом Политом из уголовного отдела Министерства юстиции и заместителем министра финансов Уолли Адейемо.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Пухлый
Новости Coincu