BTC

$59398.204

-1.40%

ETH

$3013.459

1.50%

BNB

$565.933

-0.60%

XRP

$0.519

4.34%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Сенатор США Синтия Ламмис выступает за защиту Биткойна от диктатуры Байдена • Кевин О'Лири Чистая стоимость: деловая хватка мистера Чудесного и слава акул-танка • Чистый капитал Майкла Берри: от больших коротких ставок до ставок в миллиард долларов • Nektar Network начинает первую эпоху Nektar Drops — награды за постоянное участие • Прибыль Tether в первом квартале достигла рекорда — $1 миллиарда • Запуск новой монеты-мема $ROCKY превысил 20 миллионов долларов за 3 дня, бросая вызов рыночным тенденциям • Китайская полиция задержала подозреваемого в схеме фальшивой идентификации в афере с воздушным сбросом STRK • Виталик предупреждает о рисках, связанных с аппаратным кошельком, и поддерживает подход Multisig для обеспечения безопасности! • В апреле ежемесячная производительность биткоина достигла худшего уровня с конца 2022 года • World of Dypians предлагает WOD на сумму до 1 миллиона долларов и премиум-подписки на сумму до 225,000 XNUMX долларов США в рамках программы BNB Chain Airdrop Alliance.

Новости

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

19 января 2023 г. - Вокруг 3 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была признана контрагентом в судебном приказе против малоизвестной криптовалютной биржи Bitzlato, которую власти США обвинили в отмывании 700 миллионов долларов.
  • Власти подчеркнули, что помимо Binance, в число основных контрагентов-получателей Bitzlato входили TheFiniko и российская даркнет Hydra.
  • После принятия Европейским Союзом восьмого раунда санкций в отношении России Binance была одной из бирж, которая решила продолжать обслуживать россиян, не подпадающих под санкции.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США определила Binance как одного из трех крупнейших контрагентов-получателей Bitzlato (FinCEN).
Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Крупнейшая биржа криптовалют в мире, Binance, был указан в качестве контрагента в постановлении против малоизвестной криптовалютной биржи, Бицлато, которому в среду было предъявлено обвинение в попытке отмывания 700 миллионов долларов.

18 января правительство США инициировало принудительные процедуры против малоизвестной биржи. Анатолий Легкодымов, создателя биржи из России, задержали в Miami.

Согласно Отчет FinCENБолее двух третей основных отправителей и получателей Bitzlato были связаны с мошенничеством или рынками даркнета. Власти заявили, что помимо Binance, TheFiniko и российский даркнет-сервис гидра были в числе основных контрагентов-получателей Бицлато.

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Однако Binance не была включена в список ФинСЕН в качестве одного из трех крупнейших контрагентов-передателей по поручению. TheFiniko и гидра, финская биржа LocalBitcoins были крупнейшими отправителями биткойнов в Bitzlato между Май 2018 г. и сентябрь 2022 г., сообщает газета.

Бицлато полученная криптовалюта стоимостью $ 206 миллионов с торговых площадок даркнета между 2019 и 2021, 224 миллиона долларов от мошенниковкачества 9 миллионов долларов от злоумышленников-вымогателей. Корпорация была официально назначена ФинСЕН в качестве основной проблемы отмывания денег, что часто исключает компанию из глобальной банковской системы.

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Решение направлено на то, чтобы запретить любому национальному финансовому учреждению или всем подпадающим под его действие финансовым учреждениям переводить наличные через Бицлато поскольку он сыграл значительную роль в управлении незаконными транзакциями российских злоумышленников.

Так как Binance была одной из бирж, которая решила продолжать предоставлять услуги несанкционированным россиянам после того, как Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против страны, предполагаемое участие биржи в деле Bitzlato вызывает некоторые вопросы о деятельности биржи и потенциальных связях с Россия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Анатолий Легкодымов

Binance

Бицлато

ФинСЕН

Россия

казначейство США

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Ключевые моменты:

  • Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была признана контрагентом в судебном приказе против малоизвестной криптовалютной биржи Bitzlato, которую власти США обвинили в отмывании 700 миллионов долларов.
  • Власти подчеркнули, что помимо Binance, в число основных контрагентов-получателей Bitzlato входили TheFiniko и российская даркнет Hydra.
  • После принятия Европейским Союзом восьмого раунда санкций в отношении России Binance была одной из бирж, которая решила продолжать обслуживать россиян, не подпадающих под санкции.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США определила Binance как одного из трех крупнейших контрагентов-получателей Bitzlato (FinCEN).
Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Крупнейшая биржа криптовалют в мире, Binance, был указан в качестве контрагента в постановлении против малоизвестной криптовалютной биржи, Бицлато, которому в среду было предъявлено обвинение в попытке отмывания 700 миллионов долларов.

18 января правительство США инициировало принудительные процедуры против малоизвестной биржи. Анатолий Легкодымов, создателя биржи из России, задержали в Miami.

Согласно Отчет FinCENБолее двух третей основных отправителей и получателей Bitzlato были связаны с мошенничеством или рынками даркнета. Власти заявили, что помимо Binance, TheFiniko и российский даркнет-сервис гидра были в числе основных контрагентов-получателей Бицлато.

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Однако Binance не была включена в список ФинСЕН в качестве одного из трех крупнейших контрагентов-передателей по поручению. TheFiniko и гидра, финская биржа LocalBitcoins были крупнейшими отправителями биткойнов в Bitzlato между Май 2018 г. и сентябрь 2022 г., сообщает газета.

Бицлато полученная криптовалюта стоимостью $ 206 миллионов с торговых площадок даркнета между 2019 и 2021, 224 миллиона долларов от мошенниковкачества 9 миллионов долларов от злоумышленников-вымогателей. Корпорация была официально назначена ФинСЕН в качестве основной проблемы отмывания денег, что часто исключает компанию из глобальной банковской системы.

Binance входит в тройку лучших конкурентов Bitzlato

Решение направлено на то, чтобы запретить любому национальному финансовому учреждению или всем подпадающим под его действие финансовым учреждениям переводить наличные через Бицлато поскольку он сыграл значительную роль в управлении незаконными транзакциями российских злоумышленников.

Так как Binance была одной из бирж, которая решила продолжать предоставлять услуги несанкционированным россиянам после того, как Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против страны, предполагаемое участие биржи в деле Bitzlato вызывает некоторые вопросы о деятельности биржи и потенциальных связях с Россия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Посетили 58 раз, 6 визит(а) сегодня