BTC

$64159.405

0.64%

ETH

$3149.4

0.50%

BNB

$591.671

0.50%

XRP

$0.53

-0.57%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Сетевые контракты ликвидированы: 75.9 миллиона долларов потеряны за 24 часа, что шокирует трейдеров! • Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями • Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг • Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether • FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности • Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции • Классификация Ethereum поддержана генеральным директором Ripple в битве с SEC • Приток биткойн-ETF показывает положительные признаки: 378 мая 3 миллионов долларов • Friend.tech V2 запущен с раздачей токена FRIEND • Bitcoin ETF в оттенках серого зафиксировал первый приток в размере 63 миллионов долларов с момента запуска

Новости

Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

24 января 2023 г. - Вокруг 3 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Данные блокчейна показывают, что Binance перевела почти 346 миллионов долларов в биткойнах на биржу шифрования Bitzlato.
  • Накануне новости от 19 января Министерство юстиции США примет правоохранительные меры против российской торговой площадки Bitzlato, а ее основатель арестован.
  • Министерство юстиции и Казначейство США будут уделять пристальное внимание проверкам соответствия Binance с Bitzlato, поскольку это один из ключевых контрагентов.
Согласно данным блокчейна, Binance обменяла около 346 миллионов долларов в биткойнах на биржу шифрования Bitzlato. Reuters.
Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

18 января Министерство юстиции объявило, что предъявило обвинение Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае и основной акционер Bitzlato, ведущий нелицензированный бизнес по обмену денег, который подпитывает высокотехнологичную ось криптопреступности путем обработки $ 700 миллионов в незаконные средства.

По данным Министерства юстиции, Бицлато хвастался тем, как легко она проводит проверку анкетных данных клиентов и что, когда биржа действительно запрашивает идентификационную информацию пользователей, она часто позволяет им предоставить информацию, принадлежащую подставным лицам, зарегистрировавшимся.

LocalBitcoins, находящаяся в Финляндии, заявила, что никогда не сотрудничала и не взаимодействовала каким-либо образом с Бицлато. Сделок между ними практически не было. LocalBitcoins и БитЗлато с Октябрь 2022, согласно заявлению. Некоторый одноранговые (P2P) трейдеры По его словам, в LocalBitcoins также торговали бы на P2P-рынке BitZlato.

Но, по словам бывшего американского финансового регулятора и бывшего сотрудника правоохранительных органов, Министерство юстиции и Казначейство США будут обратите пристальное внимание на проверки соответствия Binance с Bitzlato, поскольку это один из ключевых контрагентов.

Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

Росс Делстон, независимый американский юрист и бывший банковский регулятор, который также является свидетелем-экспертом по вопросам борьбы с отмыванием денег, ссылаясь на ссылку FinCEN на Binance и LocalBitcoins, сказал:

«Я бы не назвал это предупредительным выстрелом над носом, я бы назвал это управляемой ракетой».

Основатель российской торговой площадки Bitzlato задержан, и Минюст США подаст против него судебный иск.

Пресс-секретарь Binance выпустил следующий комментарий в ответ на сообщение Bloomberg о том, что FinCEN США назвал Binance одним из основных получателей средств Bitzlato.

«Binance оказала существенную помощь международным партнерам правоохранительных органов в поддержке этого расследования. Это иллюстрирует стремление Binance сотрудничать с партнерами из правоохранительных органов по всему миру».

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Binance

Бицлато

ДЮ

LocalBitcoins

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

Ключевые моменты:

  • Данные блокчейна показывают, что Binance перевела почти 346 миллионов долларов в биткойнах на биржу шифрования Bitzlato.
  • Накануне новости от 19 января Министерство юстиции США примет правоохранительные меры против российской торговой площадки Bitzlato, а ее основатель арестован.
  • Министерство юстиции и Казначейство США будут уделять пристальное внимание проверкам соответствия Binance с Bitzlato, поскольку это один из ключевых контрагентов.
Согласно данным блокчейна, Binance обменяла около 346 миллионов долларов в биткойнах на биржу шифрования Bitzlato. Reuters.
Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

18 января Министерство юстиции объявило, что предъявило обвинение Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае и основной акционер Bitzlato, ведущий нелицензированный бизнес по обмену денег, который подпитывает высокотехнологичную ось криптопреступности путем обработки $ 700 миллионов в незаконные средства.

По данным Министерства юстиции, Бицлато хвастался тем, как легко она проводит проверку анкетных данных клиентов и что, когда биржа действительно запрашивает идентификационную информацию пользователей, она часто позволяет им предоставить информацию, принадлежащую подставным лицам, зарегистрировавшимся.

LocalBitcoins, находящаяся в Финляндии, заявила, что никогда не сотрудничала и не взаимодействовала каким-либо образом с Бицлато. Сделок между ними практически не было. LocalBitcoins и БитЗлато с Октябрь 2022, согласно заявлению. Некоторый одноранговые (P2P) трейдеры По его словам, в LocalBitcoins также торговали бы на P2P-рынке BitZlato.

Но, по словам бывшего американского финансового регулятора и бывшего сотрудника правоохранительных органов, Министерство юстиции и Казначейство США будут обратите пристальное внимание на проверки соответствия Binance с Bitzlato, поскольку это один из ключевых контрагентов.

Binance перевела почти $346 миллионов в биткойнах на криминальную биржу Bitzlato

Росс Делстон, независимый американский юрист и бывший банковский регулятор, который также является свидетелем-экспертом по вопросам борьбы с отмыванием денег, ссылаясь на ссылку FinCEN на Binance и LocalBitcoins, сказал:

«Я бы не назвал это предупредительным выстрелом над носом, я бы назвал это управляемой ракетой».

Основатель российской торговой площадки Bitzlato задержан, и Минюст США подаст против него судебный иск.

Пресс-секретарь Binance выпустил следующий комментарий в ответ на сообщение Bloomberg о том, что FinCEN США назвал Binance одним из основных получателей средств Bitzlato.

«Binance оказала существенную помощь международным партнерам правоохранительных органов в поддержке этого расследования. Это иллюстрирует стремление Binance сотрудничать с партнерами из правоохранительных органов по всему миру».

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Посетили 49 раз, 1 визит(а) сегодня