Стефан Хэ Цинь, основатель двух крипто-хедж-фондов, был приговорен к более чем семи годам тюремного заключения после того, как власти США обнаружили, что он обманным путем выманил у инвесторов 54 миллиона долларов.

В заявлении Министерства юстиции США (DoJ) от 15 сентября было объявлено, что окружной судья США Валери Капрони приговорила Цинь к 90 месяцам заключения за мошенничество с инвесторами на сумму в 54 миллиона долларов.

24-летний австралиец владел и управлял двумя крипто- взаимные фонды – Virgil Sigma и VQR, в период с 2017 по 2020 год, последний из которых был основан в феврале 2020 года.

Хотя Вирджил Сигма утверждал, что инвестировал активы клиентов в стратегии криптоарбитража, Министерство юстиции обнаружило, что Цинь присваивал капитал инвесторов из фонда с 2017 года, чтобы покрыть личные расходы, включая продукты, аренду и частные инвестиции.

Чтобы вызвать подозрения среди инвесторов, Цинь составил фальшивые банковские выписки и фальсифицированные налоговые документы, в которых утверждалось, что компания приносила прибыль каждый месяц, кроме марта 2017 года, начиная с августа 2016 года.

После регулярной лжи своим клиентам о «стоимости, местонахождении и состоянии их инвестиций» (при этом Sigma требовала активов на 90 миллионов долларов, несмотря на то, что Цинь «потратил большую часть капитала компании») Цинь попытался украсть активы у VQR, чтобы выплатить обратный выкуп. запросы инвесторов Sigma.

В декабре 2020 года Цинь приказал известному трейдеру VQR сократить все позиции в фонде и перевести средства австралийцам. Несмотря на предупреждения о том, что этот шаг будет стоить инвесторам VQR, ведущий трейдер продал позиции VQR и перевел средства Цинь.

4 февраля 2021 года Цинь признал себя виновным по нескольким делам о мошенничестве с ценными бумагами. В недавнем заявлении Министерства юстиции прокурор США Одри Штраусс заявила:

«Наглые и радикальные планы Цинь обошлись его доверенным инвесторам более чем в 54 миллиона долларов, и теперь он получил приличный длительный срок — более семи лет тюремного заключения подряд».

Циню также было приказано конфисковать более 54 миллионов долларов и приговорить к трем годам условно-досрочного освобождения.

Связанный: Мужчина из Огайо признает себя виновным в мошенничестве на 30 миллионов долларов Крипто-мошенничество обещает 15% в месяц

Регуляторы во всем мире недавно подчеркнули растущую распространенность криптомошенничества, а глава SEC Гэри Генслер указал на лазейки в нормативной защите, которые опасны для потребителей в начале этого месяца.

Генслер предупреждает: «Инвесторы могут быть менее скептически настроены к возможностям, которые включают в себя что-то новое или «продвинутое», или они могут оказаться в ловушке страха упустить выгоду (FOMO).

В мае Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях потребителей на сумму более 80 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютами с октября 2020 года.