Стефан Хэ Цинь, основатель двух криптовалютных взаимных фондов, был приговорен к более чем семи годам тюремного заключения после того, как власти США обнаружили, что он обманул инвесторов на сумму до 54 миллионов долларов.

Цинь часто демонстрирует свой дом и машину, чтобы привлечь инвесторов.

В одной объяснять 15 сентября Министерство юстиции США (DoJ) объявило, что судья Валери Капрони Цинь была приговорена к 90 месяцам тюремного заключения за мошенническое присвоение его собственности.

В период с 24 по 2017 год 2020-летний австралиец владел и управлял двумя взаимными криптофондами — Virgil Sigma и VQR, фондом VQR, основанным в феврале 2020 года.

Хотя фонд Virgil Sigma утверждал, что инвестирует активы клиентов в стратегии криптоарбитража, Министерство юстиции обнаружило, что Цинь незаконно присваивал средства с 2017 года для покрытия личных расходов, включая реальные продукты, аренду и другие личные инвестиции.

Чтобы не вызывать подозрений у инвесторов, Цинь подготовил фальшивые банковские выписки и налоговые документы, утверждая, что компания приносила прибыль каждый месяц с августа 2016 года, за исключением августа. Третий 3 год был убыточным.

После того как Цинь часто лгал клиентам о «стоимости, местоположении и состоянии инвестиционного капитала», чтобы повысить доверие клиентов, Цинь взял деньги из фонда VQR, чтобы заплатить своим инвесторам.

Цинь даже пошел на CNBC, чтобы поговорить об этике и поделиться своей историей успеха.

В декабре 2020 года Цинь приказал главному трейдеру VQR отменить все позиции в фонде и перевести ему средства. Несмотря на предупреждения о том, что этот шаг нанесет вред инвесторам VQR, трейдер в конце концов последовал инструкциям и перевел деньги Цинь.

Этот молодой человек был арестован полицией в апреле 2021 года.

Регуляторы по всему миру недавно подчеркнули растущую распространенность мошенничества с криптовалютой, а председатель SEC Гэри Генслер указал на пробелы в защите, которые могут представлять угрозу. Насколько опасен для инвесторов?

«Инвесторы могут менее скептически относиться к возможностям, которые включают в себя что-то новое или инновационное, или же они могут поддаться страху упустить выгоду (FOMO)», — предупреждает Генслер.

В мае Федеральная торговая комиссия США (по состоянию на октябрь 2020 года) сообщила о потерях инвесторов на сумму более 80 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютами.

Приглашаем вас присоединиться к нашему Telegram для более оперативного получения новостей: https://t.me/coincunews

Бао Конг

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook