Huobi, KuCoin и Binance все еще помогают российским пользователям избежать санкций

25 февраля 2023 г. - Вокруг 3 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

Крупные биржи, такие как Huobi, KuCoin и Binance, по-прежнему используют способы торговли криптовалютами для российских пользователей.
Еще один тревожный вывод относительно 62 криптовалютных бирж, рассмотренных в отчете Inca Digital, заключается в том, что некоторые из них не смогли провести проверку KYC в отношении россиян.
Говорят, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance предлагает россиянам несколько способов конвертировать свое местное лицо в криптовалюту.

Согласно отчету аналитической компании Inca Digital, занимающейся анализом данных о цифровых активах, Huobi и KuCoin продолжают разрешать пользователям российских банков, попавших под санкции, проводить транзакции на своих платформах.

Huobi, KuCoin и Binance все еще помогают российским пользователям избежать санкций

По словам генерального директора Inca Digital Адам Заразинский, это может быть нарушением санкций США и Европы, которые также отметили, что многие транзакции включают в себя Tether, стейблкоин, попавший под пристальное внимание регулирующих органов.

«Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны. Эти две биржи абсолютно точно используют его для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, попавшим под санкции».

Учитывая, что прошел уже год Россия вторгся Украина, Заразинский заявил, что правительство намерено опубликовать отчет в ближайшее время. Еще один тревожный вывод, касающийся 62 криптообмен Исследование показало, что некоторые из них не проводили KYC-проверку россиян.

Исследование показало, что две биржи позволяют пользователям приобретать криптовалюту с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, попавшими под санкции, включая Сбербанк.

Генеральный директор KuCoin, Джонни Лыузаявил через представителя:

«KuCoin не поддерживает вывод и ввод карт, выпущенных российскими банками. Как биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, мы соблюдаем законы и правила Сейшельских островов. Мы также уважаем законы и правила других стран. Если возникнут подозрительные транзакции, которые необходимо расследовать, мы добровольно будем сотрудничать».

Представители для KuCoin и Binanceбиржа, широко цитируемая в статье, опровергла обвинения.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, как сообщается, предлагает россиянам несколько способов конвертировать местные наличные деньги в криптовалюту, в том числе через внебиржевые кассы и одноранговые рынки. Согласно исследованию, Россияне, у которых нет чеков, знают, что ваши клиенты могут выбрать любую из этих альтернатив за сумму до 10,000 XNUMX долларов.

По Чагри норд-ост, глобального директора компании по санкциям, первой крупной биржей, которая ввела санкции ЕС, связанные с криптовалютой, была Binance. Биржа также является «полноценной платформой KYC».

Расследования в отношении Binance, которая утверждает, что не имеет централизованной штаб-квартиры, проводились во многих странах. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Департамент правосудия, и Налоговая служба все рассмотрели Binance в Соединенных Штатах.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Новости