Глава фондовой биржи Wex арестован в Польше по подозрению в хищении 200 миллионов долларов США у пользователей
Дмитрия Васильева, бывшего генерального директора криптовалютной биржи Wex, удерживают в Варшаве, Польша. Васильев в настоящее время разыскивается в Казахстане, где его обвиняют в краже клиентских криптовалют.
Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор Wex
Владелец Wex Дмитрий Васильев был арестован в аэропорту Варшавы 11 августа. Gazeta Wyborcza раскрыто на этой неделе. По данным издания, 34-летний белорус уже 40 суток находится под домашним арестом и ему грозит экстрадиция в Казахстан.
Польский прокурор в настоящее время рассматривает вопрос о его экстрадиции в Республике Казахстан. Власти центральноазиатской страны совместно с Интерполом уже много лет разыскивают Васильева в рамках расследования обвинений в мошенничестве.
Это не единственный арест Дмитрия Васильева в Европе. Он был арестован в Италии два года назад, но в конце концов вернулся в свой дом в Санкт-Петербурге, Россия. Итальянские власти освободили Васильева после нескольких недель содержания под стражей, сославшись на ошибки в запросе об экстрадиции.
Wex, когда-то крупнейшая торговая платформа криптовалют в российском сообществе, была запущена осенью 2017 года как преемник BTC-e.
Печально известная биржа BTC-e закрылась в Греции в начале этого года после ареста одного из ее операторов Александра Винника. Винника обвинили США в отмывании до 9 миллиардов долларов через BTC-е и был приговорен французским судом к 5 годам тюремного заключения в декабре прошлого года.
До закрытия ежедневный объем продаж Wex составлял 80 миллионов долларов. После нескольких смен веб-адреса летом 2018 года Wex неожиданно прекратил выплаты, а затем объявил о банкротстве. По подсчетам группы пользователей Wex, которые приводит Forklog, общие потери пользователей составляют более $400 млн, а самого Васильева подозревают в хищении $200 млн. Васильев разыскивается в Казахстане после того, как торговец из города Алматы обвинил его в краже денег на сумму 20,000 тысяч долларов через Wex.
следовать отчету фон Форклог перевел 100 ETH на Binance 17 сентября Векс иметь баланс более 9,916 ETH. В 2018 году Binance заблокировала торговый счет после получения 93,000 XNUMX ETH из кошельков, связанных с Wex.
Присоединяйтесь к Telegram журнала Bitcoin Magazine, чтобы следить за новостями и комментировать эту статью: https://t.me/coincunews
Тхат Сан
По данным NewsBitcoin
Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook