До Квон построил криптофирму в Сербии, расследование по отмыванию денег продолжается
Ключевые моменты:
- До Квон и Дэниел Шин основали компанию, занимающуюся торговлей криптоактивами в Сербии.
- Прокуроры подтверждают, создал ли До Квон юридическое лицо для официальной торговли виртуальными активами в Сербии или основал компанию для отмывания денег и других целей.
- До Квон был арестован в Черногории, штат Нью-Йорк, и ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
- Сообщается, что южнокорейская прокуратура будет добиваться его экстрадиции в страну.
Прокуратура Сербии по уголовным делам в сфере технологий и прокуратура США сообщили, что генеральный директор Terraform Labs До Квон и бывший генеральный директор Chai Corporation Шин Хён Сын (Дэниел Шин) основали компанию, занимающуюся бизнесом криптоактивов в Сербии, согласно данным Цифровой актив.
Подтверждено, что До Квон (Квон До Хён), генеральный директор Terraform Labs (TFL), сбежал в Сербию в сентябре 2022 года и основал там компанию по виртуальным активам.
По данным прокуратуры по уголовным делам Сербии в сфере высоких технологий и федеральной прокуратуры США, известно, что 24 марта Квон вместе с бывшим генеральным директором Chai Corporation Ханом Чан Джуном основал компанию, связанную с бизнесом в сфере виртуальной недвижимости в Сербии.
Сообщается, что Объединенная группа по расследованию преступлений, связанных с финансовыми ценными бумагами прокуратуры Южного округа Сеула (руководитель Дан Сон Хан) также обнаружила это во время посещения сербского министерства юстиции в конце года. Январь 2022 года, чтобы добиться сотрудничества в расследованиях и экстрадиции.
Министерство юстиции Сербии и прокуратура передали IP-адрес, который генеральный директор Квон использует для Интернета и социальных сетей (SNS) в Сербии, Дану Сон Хану, который тогда был с визитом, и проинформировали его о текущем статусе генерального директора Terra, включая формирование корпорации в деталях.
Основатели Terra выбрали Сербию, потому что она известна своей политикой поддержки виртуальных активов, которую называют «раем виртуальных активов».
Сообщается, что южнокорейская прокуратура подтвердила, сформировал ли генеральный директор Квон консорциум для открытия официального бизнеса по виртуальным активам в Сербии или бумажную компанию для отмывания денег.
Согласно предыдущим сообщениям, Квон был арестован полицией в аэропорту Подгорицы в Черногории, штат Нью-Йорк, рано утром в четверг с использованием поддельных документов. Позже Корейское национальное полицейское управление подтвердило его личность.
В настоящее время ему предъявлен ряд обвинений, связанных с мошенничеством, манипулированием ценами и мошенничеством.
По словам источника, Южная Корея и США добиваются его экстрадиции для проведения расследования.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Лисий
Коинку Новости