ЕС запрещает анонимные переводы криптовалюты на сумму более 1,000 евро
Ключевые моменты:
- Ожидается, что 28 марта Европейский Союз проголосует за новую схему борьбы с отмыванием денег, которая запрещает анонимным автономным кошелькам передавать большие объемы криптоактивов.
- Трейдерам будет запрещено совершать или принимать анонимные переводы криптовалюты на сумму более 1,000 евро (1,080 долларов США).
- Для предприятий закон также запретил получение более 7,000 евро наличными и учредил новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег – AMLA.
Ожидается, что 28 марта ЕС проголосует по новому плану по борьбе с отмыванием денег, который запрещает анонимный самостоятельный хостинг кошельки от передачи больших объемов криптоактивов.
Комитеты по экономике и гражданским свободам Европейского парламента проголосуют за новые планы по борьбе с отмыванием денег (AML) во вторник после нескольких месяцев дебатов о том, как предотвратить использование криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и метавселенной для финансовых преступление.
Закон также запрещает предприятиям принимать более 7,000 евро наличными и учреждает новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег – AMLA.
В соответствии с текущими предложениями трейдерам будет запрещено совершать или принимать анонимные электронные денежные переводы на сумму более 1,000 евро (1,080 долларов США), а транзакции будут разрешены, если личность клиента может быть проверена или, если это применимо, в отношении регулируемых поставщиков криптовалюты. Кроме того, по-прежнему разрешены крупные переводы криптовалюты между отдельными лицами, например друзьями.
Чтобы эти предложения стали законом, они должны быть одобрены Европейским советом, который выступает от имени государств-членов блока, и Парламентом Европейского Союза. В прошлом году Совет попытался запретить банкам и криптовалютным компаниям торговать монетами, повышающими конфиденциальность, поставив такие монеты, как zcash, monero и Dash, в один ряд с акциями на предъявителя и другими анонимными финансовыми инструментами.
Согласно планам парламента, любому иностранному провайдеру, который нигде не зарегистрирован или не имеет лицензии, не будет разрешено иметь корреспондентские отношения с какими-либо провайдерами криптовалюты в ЕС. Децентрализованные автономные организации (DAO), если ими управляет определенное лицо, и платформы NFT также подпадают под действие правил по отмыванию денег в соответствии с рекомендациями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Лисий
Коинку Новости