Депутаты Европарламента приняли новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте
Ключевые моменты:
- Депутаты Европарламента одобрили меры по ограничению платежей, совершаемых непроверенными пользователями криптовалюты, в рамках комплексного пересмотра законодательства по борьбе с отмыванием денег.
- Менеджеры криптовалютного бизнеса будут обязаны выявлять и документировать различные типы рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в своих соответствующих секторах, и сообщать эту информацию в централизованный реестр.
Члены Европейского парламента (MEP) одобрили более строгие правила для устранения лазеек в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций в Европейском Союзе (ЕС).
Депутаты Европарламента от комитетов по экономике и внутренним делам подавляющим большинством проголосовали за закон о борьбе с отмыванием денег: 99 голосов за, 8 против и 6 воздержавшихся.
После серии обсуждений между политиками и заинтересованными сторонами комитеты достигли консенсуса по своей версии законодательства. Голосование открывает путь для дальнейших переговоров с участием парламента, Европейского совета и Европейской комиссии для достижения окончательного соглашения. Решение о продолжении будет объявлено на следующем пленарном заседании парламента 17 апреля, при этом депутатам Европарламента будет предоставлено 24-часовое окно для оспорения результатов.
Чтобы ограничить использование денежных средств и криптовалютных активов для незаконной деятельности, депутаты Европарламента предложили ограничить платежи, которые могут принимать трейдеры и поставщики услуг. Лимиты установлены на уровне 7,000 евро для операций с наличными и 1,000 евро для переводов криптоактивов, осуществляемых без участия поставщика услуг криптоактивов.
Учитывая значительный риск злоупотреблений со стороны преступников, депутаты Европарламента призвали запретить схемы получения гражданства за инвестиции (также известные как «золотые паспорта») и ввести строгий контроль по борьбе с отмыванием денег (AML) для резидентов, получающих гражданство за инвестиции. программы (также известные как «золотые визы»).
Организации, в том числе управляющие криптоактивами, должны будут провести тщательную проверку личности своих клиентов, определить структуру их собственности и определить их конечных бенефициарных владельцев. Им также необходимо будет оценить потенциальные риски отмывания денег и финансирования терроризма в своей сфере деятельности и сообщить соответствующую информацию в централизованный реестр.
Предложения были представлены наряду с мерами по запрету предприятиям принимать крупные наличные платежи и созданию нового Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет контролировать и обеспечивать соблюдение правил ПОД в 27 государствах-членах, облегчая нагрузку на национальные власти. По итогам совместного голосования в комитете предложение было принято 102 голосами за, 11 против и двумя воздержавшимися.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Коинку Новости
Автор
Новости
Депутаты Европарламента приняли новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте
Ключевые моменты:
- Депутаты Европарламента одобрили меры по ограничению платежей, совершаемых непроверенными пользователями криптовалюты, в рамках комплексного пересмотра законодательства по борьбе с отмыванием денег.
- Менеджеры криптовалютного бизнеса будут обязаны выявлять и документировать различные типы рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в своих соответствующих секторах, и сообщать эту информацию в централизованный реестр.
Члены Европейского парламента (MEP) одобрили более строгие правила для устранения лазеек в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций в Европейском Союзе (ЕС).
Депутаты Европарламента от комитетов по экономике и внутренним делам подавляющим большинством проголосовали за закон о борьбе с отмыванием денег: 99 голосов за, 8 против и 6 воздержавшихся.
После серии обсуждений между политиками и заинтересованными сторонами комитеты достигли консенсуса по своей версии законодательства. Голосование открывает путь для дальнейших переговоров с участием парламента, Европейского совета и Европейской комиссии для достижения окончательного соглашения. Решение о продолжении будет объявлено на следующем пленарном заседании парламента 17 апреля, при этом депутатам Европарламента будет предоставлено 24-часовое окно для оспорения результатов.
Чтобы ограничить использование денежных средств и криптовалютных активов для незаконной деятельности, депутаты Европарламента предложили ограничить платежи, которые могут принимать трейдеры и поставщики услуг. Лимиты установлены на уровне 7,000 евро для операций с наличными и 1,000 евро для переводов криптоактивов, осуществляемых без участия поставщика услуг криптоактивов.
Учитывая значительный риск злоупотреблений со стороны преступников, депутаты Европарламента призвали запретить схемы получения гражданства за инвестиции (также известные как «золотые паспорта») и ввести строгий контроль по борьбе с отмыванием денег (AML) для резидентов, получающих гражданство за инвестиции. программы (также известные как «золотые визы»).
Организации, в том числе управляющие криптоактивами, должны будут провести тщательную проверку личности своих клиентов, определить структуру их собственности и определить их конечных бенефициарных владельцев. Им также необходимо будет оценить потенциальные риски отмывания денег и финансирования терроризма в своей сфере деятельности и сообщить соответствующую информацию в централизованный реестр.
Предложения были представлены наряду с мерами по запрету предприятиям принимать крупные наличные платежи и созданию нового Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет контролировать и обеспечивать соблюдение правил ПОД в 27 государствах-членах, облегчая нагрузку на национальные власти. По итогам совместного голосования в комитете предложение было принято 102 голосами за, 11 против и двумя воздержавшимися.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Коинку Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
ETF Futures по-прежнему демонстрирует положительные признаки, несмотря на конфликт с SEC
Новости
Сенатор США Синтия Ламмис выступает за защиту Биткойна от диктатуры Байдена
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
Гонконгские крипто-ETF HashKey и Bosera завершили подписку, запуск которой запланирован на 30 апреля
Новости
Эксплойт нулевого дня для iOS, обнаруженный Trust Wallet, вызывает замешательство среди пользователей iPhone
ЗНАНИЯ
