Регулирующие органы, в том числе Министерство финансов Испании, были созданы для активизации усилий по криптонаблюдению в Испании и обязались сосредоточить внимание на поставщиках кошельков и связанных с ними компаниях, занимающихся электронными деньгами.

Минфин усиливает надзор за криптовалютами в Испании

По данным El Confidential Digital, новая инициатива исходит от Министерство финансов Испании. Профсоюз технических специалистов Департамента (известный на местном уровне как GESTHA) заявил, что он «следил» за ситуацией с «криптовалютой» в течение нескольких лет и постепенно сумел «принять меры по контролю за отмыванием денег» Биткойн (BTC) и другие жетоны.

Компании, находящиеся под микроскопом регулирующих органов, в основном представляют собой поставщиков криптовалютных кошельков и компании, которые принимают монеты в качестве средства платежа.

Президент GESTHA Карлос Крузадо заявил, что его агентство начало предъявлять требования, связанные с криптовалютой, к операторам, занимающимся защитой частных ключей, и учреждениям, обеспечивающим ликвидность, платежи в BTC и альткойнах.

Крузадо добавил, что агентство не заинтересовано в том, чтобы отдельные лица или компании покупали криптовалюты, но предупредил, что криптоинвесторы должны декларировать «при продаже или обмене» криптовалюты.

Глава GESTHA заявил, что агентство все еще расследует некоторые дела, но добавил, что серьезно мониторить эту сферу оно начало лишь в последние два года.

«Ни одно из наших расследований не завершено» добавил он.

Прошлым летом парламент дал добро на ошибочный закон о декларировании криптовалют, который заставляет испанцев декларировать свои активы на иностранных криптовалютных биржах. Невыполнение этого требования приведет к тому, что граждане будут оштрафованы на фиксированный штраф в размере 5,900 долларов США за каждое нарушение.

Бухгалтерские фирмы вскоре объявили, что получили «экспоненциальную» волну запросов на расчет и подачу налоговых деклараций.

Министерство финансов, похоже, в последние годы усилило свою слежку вместе с испанской налоговой службой. Эти регуляторы отправили тысячи граждан, подозревающих их в торговле криптовалютами, предупреждая, что им грозят штрафы за нераскрытие информации о своих доходах и деятельности, связанной с криптовалютой.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu общаться с более чем 10,000 XNUMX других людей и делиться информацией о рынке криптовалют.

Важная заметка: Весь контент на сайте предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Ваши деньги, выбор за вами.