Министерство финансов США наложило санкции на российскую биржу BTC под названием SUEX за обработку транзакций, связанных с программами-вымогателями, о чем мы можем узнать сегодня в наших последних новостях о криптовалютах.

Suex — первая криптовалютная биржа, включенная в санкционный список Министерства финансов США. Биржа работает за пределами России и обвиняется в проведении транзакций для злоумышленников-вымогателей. Криптовалютная биржа была подвергнута санкциям Министерства финансов США за то, что она якобы способствовала проведению транзакций злоумышленниками-вымогателями по транзакциям на сумму более 160 миллионов долларов в BTC. Сегодняшний шаг делает Suex первой криптовалютной биржей, на которую наложили санкции правительственное учреждение. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов утверждает, что биржа помогла продать доходы незаконными способами, например, связанными с восемью вариантами выкупа. Анализ показывает, что более 40% известных транзакций так или иначе связаны с этой деятельностью.

Suex была добавлена ​​в специальный список лиц, назначенных и запрещенных гражданами OFAC, что означает, что гражданам и корпорациям США запрещено вести бизнес с компанией. Этот шаг был предпринят на фоне усилий администрации Байдена по борьбе с программами-вымогателями после серии громких атак в начале этого года. Программы-вымогатели — это программные атаки, которые блокируют доступ к сетям и компьютерам до тех пор, пока не потребуют выкуп. Злоумышленники утверждают, что криптовалюты сложнее отследить, чем традиционные способы оплаты.

Белый дом ужесточил меры после майской атаки с использованием программы-вымогателя Колониальный трубопровод привел к массовой нехватке топлива на восточном побережье США. Компания заплатила злоумышленникам 5 миллионов долларов в BTC, однако Министерство юстиции США заявило, что вернуло большую часть вымогаемых средств. По данным компании, аналитическая фирма по блокчейну Chainaанализ также помогла расследовать деятельность Suex, когда выяснилось, что Suex торговал криптовалютами на сотни миллионов долларов, в частности Tether, Ethereum и Bitcoin.

Chainaанализ также утверждает, что российская биржа BTC Suex юридически зарегистрирована в Чехии, но, судя по всему, полностью работает в России. Расследование установило, что Suex конвертировала криптовалюты в наличные в физических точках в России, чтобы способствовать потоку незаконных средств. Биржа получила анализ цепочки BTC на сумму более 50 миллионов человек, пишет:

«Название, которое мы используем сегодня, важно, поскольку оно отражает серьезные меры правительства США по борьбе с отмыванием денег, которые приносят пользу всем другим формам преступлений, связанных с криптовалютой.

.