Binance соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом для счетов в Израиле
Ключевые моменты:
- Binance опроверг статью Reuters, подразумевая, что биржа позволяет работать криптовалютным счетам для финансирования терроризма.
- Чтобы ответить на этот вопрос, биржа подтверждает, что ее политика и процедуры соответствуют требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Ранее агентство Reuters поделилось статьей о документах, свидетельствующих о том, что Израиль конфисковал криптовалютные счета Binance, чтобы остановить ИГИЛ.
In ответ В связи с сегодняшним сообщением Reuters, ставящим под сомнение политику Binance в области предотвращения и борьбы с финансированием терроризма, биржа опубликовала официальный комментарий. Binance заявила, что репортер Reuters намеренно пропустил важные события, чтобы соответствовать их политике.
«Наши политики и процессы соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нас есть надежная программа соответствия, которая объединяет сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальных санкций для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. в нашей команде, которая всю свою карьеру посвятила борьбе с терроризмом».
В Binance говорят, что часто упускают из виду тот факт, что после того, как транзакция подтверждена в блокчейне, криптовалютная биржа не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива. Настоящей мерой соответствия криптовалютной биржи является то, что она распознает подозрительные депозиты и предпринимает шаги для борьбы с ними.
Когда биржа обнаруживает плохое поведение, она вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для оказания помощи в расследованиях. Что касается конкретно организаций, хочу внести ясность: плохие парни не регистрируют аккаунты от имени своего преступного предприятия.
«Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют аккаунты на имя своих преступных предприятий. Вот почему наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которая доступна только им, для выявления лиц, ведущих учетные записи незаконных организаций».
В настоящее время на крупнейшей в мире криптовалютной бирже работает более 750 сотрудников службы поддержки соблюдения требований, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах и регулирующих органах. В этом году биржа помогла правоохранительным органам заморозить/конфисковать более 1 миллиарда долларов. Почти половина нашей команды по соблюдению требований участвует в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, проверка имен, рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) и внутрисетевой мониторинг.
Часами ранее, как переправу По данным Reuters, документы показывают, что с 2021 года Израиль конфисковал около 190 крипто-аккаунтов на криптовалютной бирже Binance, в том числе два, предположительно связанных с Исламским государством (ИГ), и десятки других учетных записей, предположительно принадлежащих Палестине. Известно, что компания аффилирована с исламской группировкой ХАМАС.
12 января NBCTF конфисковала два аккаунта Binance и их содержимое, говорится в документе на сайте Национального агентства Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). NBCTF сообщил на своем веб-сайте, что арест был направлен на то, чтобы «предотвратить» «деятельность» ИГИЛ и «ограничить их способность достигать своих целей». Документ NBCTF, о котором ранее никогда не сообщалось, не содержит никаких подробностей о стоимости конфискованной криптовалюты или о том, как счета связаны с Исламским государством.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Лисий
Коинку Новости
Автор
Новости
Binance соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом для счетов в Израиле
Ключевые моменты:
- Binance опроверг статью Reuters, подразумевая, что биржа позволяет работать криптовалютным счетам для финансирования терроризма.
- Чтобы ответить на этот вопрос, биржа подтверждает, что ее политика и процедуры соответствуют требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Ранее агентство Reuters поделилось статьей о документах, свидетельствующих о том, что Израиль конфисковал криптовалютные счета Binance, чтобы остановить ИГИЛ.
In ответ В связи с сегодняшним сообщением Reuters, ставящим под сомнение политику Binance в области предотвращения и борьбы с финансированием терроризма, биржа опубликовала официальный комментарий. Binance заявила, что репортер Reuters намеренно пропустил важные события, чтобы соответствовать их политике.
«Наши политики и процессы соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нас есть надежная программа соответствия, которая объединяет сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальных санкций для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. в нашей команде, которая всю свою карьеру посвятила борьбе с терроризмом».
В Binance говорят, что часто упускают из виду тот факт, что после того, как транзакция подтверждена в блокчейне, криптовалютная биржа не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива. Настоящей мерой соответствия криптовалютной биржи является то, что она распознает подозрительные депозиты и предпринимает шаги для борьбы с ними.
Когда биржа обнаруживает плохое поведение, она вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для оказания помощи в расследованиях. Что касается конкретно организаций, хочу внести ясность: плохие парни не регистрируют аккаунты от имени своего преступного предприятия.
«Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют аккаунты на имя своих преступных предприятий. Вот почему наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которая доступна только им, для выявления лиц, ведущих учетные записи незаконных организаций».
В настоящее время на крупнейшей в мире криптовалютной бирже работает более 750 сотрудников службы поддержки соблюдения требований, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах и регулирующих органах. В этом году биржа помогла правоохранительным органам заморозить/конфисковать более 1 миллиарда долларов. Почти половина нашей команды по соблюдению требований участвует в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, проверка имен, рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) и внутрисетевой мониторинг.
Часами ранее, как переправу По данным Reuters, документы показывают, что с 2021 года Израиль конфисковал около 190 крипто-аккаунтов на криптовалютной бирже Binance, в том числе два, предположительно связанных с Исламским государством (ИГ), и десятки других учетных записей, предположительно принадлежащих Палестине. Известно, что компания аффилирована с исламской группировкой ХАМАС.
12 января NBCTF конфисковала два аккаунта Binance и их содержимое, говорится в документе на сайте Национального агентства Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). NBCTF сообщил на своем веб-сайте, что арест был направлен на то, чтобы «предотвратить» «деятельность» ИГИЛ и «ограничить их способность достигать своих целей». Документ NBCTF, о котором ранее никогда не сообщалось, не содержит никаких подробностей о стоимости конфискованной криптовалюты или о том, как счета связаны с Исламским государством.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Лисий
Коинку Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг
Новости
Сетевые контракты ликвидированы: 75.9 миллиона долларов потеряны за 24 часа, что шокирует трейдеров!
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
