BTC

$63713.944

-1.16%

ETH

$3089.202

-2.17%

BNB

$589.206

-0.65%

XRP

$0.551

3.57%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• 95% инвесторов биткойн-ETF с оптимизмом смотрят на рынок криптовалют • Объем транзакций сети Cardano превышает 90 миллионов! • Bitfinex «Киты» наращивают длинные позиции, добавляя 6,165 BTC за месяц! • Arbitrum становится первой своп-платформой второго уровня, достигшей 2 миллиардов долларов! • Криптовалютные акции США выросли по всем направлениям: Coinbase выросла на 3.57%! • MetaMask запускает функцию умных транзакций для борьбы с атаками MEV! • Гонконгские крипто-ETF теперь имеют большее влияние внутри страны, чем США • Обзор Sharky.fi: крупнейшая платформа NFT-кредитования на Solana • Президент Кении назначил Marathon Digital консультантом по биткойнам, Ангола вводит запрет на добычу полезных ископаемых! • Уведомление Robinhood Wells, выпущенное SEC, направлено против предполагаемых нарушений правил ценных бумаг

Новости

Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

31 мая 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • При работе с виртуальными активами Центральный банк ОАЭ опубликовал новые руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых учреждений.
  • Он применяется к LFI, таким как банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщики платежных услуг, зарегистрированные поставщики услуг «хавала», страховые компании, а также агенты и брокеры.
  • Новый регламент вступит в силу через месяц.
Центральный банк ОАЭ — сказал В среду он опубликовал новые инструкции по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) для финансовых учреждений, работающих с виртуальными активами, такими как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены.
Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

Рекомендации касаются рисков, связанных с работой с так называемыми виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), с учетом рекомендаций глобального наблюдательного органа, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

Криптовалюты, криптомонеты, платежные токены, биржевые токены и конвертируемые виртуальные валюты являются примерами виртуальных активов.

Новые ограничения будут введены через месяц. Это повлияет на лицензированные финансовые учреждения в ОАЭ, включая банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщиков платежных услуг, зарегистрированных поставщиков услуг «хавала», страховые компании, агентов и брокеров.

Его Превосходительство Халед Мохамед Балама, губернатор CBUAE, в письменном заявлении заявил:

«Новое руководство, касающееся сектора виртуальных активов, способствует укреплению надзорной и регулирующей базы Центрального банка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».

ОАЭ были добавлены в «серый» список ФАТФ стран, подлежащих усиленному надзору в марте 2022 года. ОАЭ отреагировали, пообещав тесно сотрудничать с ФАТФ для улучшения ситуации.

В феврале этого года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) предложило новую структуру виртуальных активов с целью потребовать от игроков соблюдения правил AML.

Согласно Центральный банк ОАЭНовое руководство включает в себя комплексную проверку клиентов и расширенную комплексную проверку LFI по отношению к потенциальным клиентам и контрагентам VASP с целью снижения рисков и оказания им помощи в программах обучения, структуре управления и системах ведения учета.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

AML

крипто-

CTF

Центральный банк ОАЭ

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

Ключевые моменты:

  • При работе с виртуальными активами Центральный банк ОАЭ опубликовал новые руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых учреждений.
  • Он применяется к LFI, таким как банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщики платежных услуг, зарегистрированные поставщики услуг «хавала», страховые компании, а также агенты и брокеры.
  • Новый регламент вступит в силу через месяц.
Центральный банк ОАЭ — сказал В среду он опубликовал новые инструкции по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) для финансовых учреждений, работающих с виртуальными активами, такими как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены.
Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

Рекомендации касаются рисков, связанных с работой с так называемыми виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), с учетом рекомендаций глобального наблюдательного органа, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по ПОД/ФТ для виртуальных активов

Криптовалюты, криптомонеты, платежные токены, биржевые токены и конвертируемые виртуальные валюты являются примерами виртуальных активов.

Новые ограничения будут введены через месяц. Это повлияет на лицензированные финансовые учреждения в ОАЭ, включая банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщиков платежных услуг, зарегистрированных поставщиков услуг «хавала», страховые компании, агентов и брокеров.

Его Превосходительство Халед Мохамед Балама, губернатор CBUAE, в письменном заявлении заявил:

«Новое руководство, касающееся сектора виртуальных активов, способствует укреплению надзорной и регулирующей базы Центрального банка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».

ОАЭ были добавлены в «серый» список ФАТФ стран, подлежащих усиленному надзору в марте 2022 года. ОАЭ отреагировали, пообещав тесно сотрудничать с ФАТФ для улучшения ситуации.

В феврале этого года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) предложило новую структуру виртуальных активов с целью потребовать от игроков соблюдения правил AML.

Согласно Центральный банк ОАЭНовое руководство включает в себя комплексную проверку клиентов и расширенную комплексную проверку LFI по отношению к потенциальным клиентам и контрагентам VASP с целью снижения рисков и оказания им помощи в программах обучения, структуре управления и системах ведения учета.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

Посетили 105 раз, 1 визит(а) сегодня