Филиал Binance в США тайно контролируется топ-менеджером: отчет
Ключевые моменты:
- Согласно банковским записям и сообщениям компании, высокопоставленный исполнительный директор Binance тайно сохранял контроль над финансами Binance в США, включая счет, на котором хранятся средства американских клиентов.
- Несмотря на то, что обе фирмы заявляли о своей независимости, руководство Binance расширило свои банковские счета в Silvergate, а сотрудникам Binance.US пришлось просить команду руководителя обработать платежи.
Недавнее отчету Агентство Reuters сообщает, что старший руководитель Binance был основным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих дочерним компаниям Binance в США.
Согласно банковским записям за 2019 и 2020 годы, американский кредитор Silvergate Bank уполномочил Guangying Chen, близкого партнера генерального директора Binance Чанпэна Чжао, управлять счетами. Это позволило Чен и ее команде перевести средства, хранящиеся на банковских счетах, включая счет, на котором хранились средства американских клиентов. Сотрудникам Binance.US пришлось просить команду Чена обработать платежи, даже для покрытия заработной платы фирмы, как показывают сообщения компании.
Несмотря на то, что обе фирмы утверждают, что они всегда действовали независимо, новые данные дают дополнительную информацию о том, как Binance осуществляла жесткий контроль над финансами Binance.US. Ранее не сообщавшиеся банковские записи и сообщения показывают, что управление Binance финансами американского бизнеса распространялось на его банковские счета в Silvergate, и подробно описывается, как был предоставлен этот секретный доступ.
В связи с этими выводами операции Binance в США привлекают к себе пристальное внимание в Вашингтоне. Тайно сохраняя контроль над финансами Binance.US, Чжао гарантировал, что он может управлять расширением компании на американском рынке криптовалют, сохраняя при этом ее отдельно от своей глобальной биржи, которая находилась под пристальным вниманием со стороны регулирующих органов США.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance и Чжао в умышленном уклонении от законов о сырьевых товарах в марте 2022 года. Они отрицают, что Binance когда-либо управляла своими банковскими счетами. Однако представитель недавно заявил, что с конца 2021 года никто, кроме официальных лиц Binance.US, не имел контроля или доступа к учетным записям Binance.US.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Тана
Новости Coincu