Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу на двух пользователей Robinhood по поводу предполагаемой арбитражной программы, основанной на мошеннической торговле, в которой использовались акции мемов.

Согласно иску от 27 сентября, ответчики Суюн Гу и Юн Ли использовали разные тарифы торговых комиссий, предлагаемые различными брокерами и розничными биржами, чтобы компенсировать разницу в ценах при торговле.

По оценкам SEC, торговля между площадками, предлагающими скидки маркет-мейкерам, и площадками, которые не взимают с участников рынка, в общей сложности более 1.5 миллионов долларов обесценения была вызвана подозрением на отмывание денег торговой системой.

Сообщается, что Гу и Ли смогли удержать почти половину скидок в качестве прибыли, при этом их комиссионные заработали примерно 668,671 51,334 и 11,400 2,300 доллара соответственно во время торговли прачечными с февраля по май. Сообщается, что пара совершила XNUMX XNUMX и XNUMX сделок в рамках программы соответственно.

Сообщается, что пара нацелилась на контакты с популярными мем-акками, такими как GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC). Согласно жалобе:

«Гу и Ли полагают, что другие тикеры заинтересованы в покупке «мем-акций», и связанный с этим рост цен сделает опционы колл на эти акции менее привлекательными, что облегчит Гу и Ли возможность быть самодостаточными. «

Хотя торговые площадки, используемые парой, прямо не упоминаются в судебных документах, похоже, что пара использует популярное бесплатное инвестиционное приложение Robinhood. Согласно ДокументацияГу сформулировал план после того, как в феврале генеральный директор Broker Agent B заявил в судебном заявлении, что его компания не выставляла клиентам счета за товары – в том же месяце, когда Robinhood Генеральный директор Влад Тенев дал показания Конгрессу относительно рынка. Волатильность, связанная с GME и другими акциями-мемами.

Связанный: SEC «открыта для обсуждения» криптовалют: главный юрисконсульт Kraken

Так называемые «мем-акции», такие как AMC и Gametop, приобрели огромную популярность в начале этого года благодаря группе по накачке и дампу r/wallstreetbets Saga на базе Robinhood и Reddit.

Robinhood стал предметом споров в январе после того, как платформа прекратила торговлю на GME на фоне пресловутого давления на хедж-фонды во главе с сообществом Reddit r/wallstreetbets.

Команда отреагировала на это, немедленно сосредоточившись на криптовалютах: 980 января Dogecoin вырос на 28% — в тот же день, когда Robinhood принял меры по ограничению безумных спекуляций на акциях мемов.

По оценкам Robinhood, на долю Dogecoin пришлось 62% продаж криптовалют во втором квартале.