Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) призывает криптовалютную биржу Kraken выплатить гражданский штраф в размере более 1 миллиона долларов за предполагаемое нарушение Закона о товарных биржах.

В заявлении CFTC от 28 сентября под названием Американская компания Kraken, торгующая под названием Payward Ventures, не зарегистрирована в качестве посреднического трейдера фьючерсами и незаконно торгует маржинальными розничными товарами, особенно цифровыми активами. Приказ требует от биржи выплатить штраф в размере 1.25 миллиона долларов и «прекратить и остановить нарушение Закона о товарной бирже».

Винсент МакГонагл, исполняющий обязанности директора по обеспечению соблюдения CFTC, заявляет:

«Этот шаг является частью более широких усилий CFTC по защите клиентов в США. Торговля маржинальными, кредитными или финансируемыми цифровыми активами, предлагаемыми розничным клиентам в США, должна осуществляться на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами.

CFTC утверждает, что Kraken незаконно предоставляла услуги неавторизованным клиентам из США в период с июня 2020 года по июль 2021 года. По мнению CFTC, эти действия свидетельствуют о незаконной деятельности компании, поскольку транзакции не происходят на назначенном контрактном рынке.

«Если штраф не будет оплачен в течение 28 дней, Kraken может в одностороннем порядке принудительно ликвидировать маржинальные позиции. Kraken также может инициировать принудительную ликвидацию, если стоимость залога упадет ниже определенного процента от общей непогашенной маржи. В результате фактическое распределение приобретенных активов оказалось невозможным», — заявили в CFTC.

Правоприменение кажется небольшим по сравнению с размером крупной криптовалютной биржи, такой как Kraken — по некоторым оценкам, ее оценка составляет 10 миллиардов долларов, а штрафы составляют всего 0.0125% от стоимости. Напротив, в августе Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и CFTC оштрафовали биржу криптовалютных деривативов BitMEX на 100 миллионов долларов.

Присоединяйтесь к Telegram журнала Bitcoin Magazine, чтобы следить за новостями и комментировать эту статью: https://t.me/coincunews

Энни

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook