BTC

$61243.829

-1.82%

ETH

$2978.237

-1.13%

BNB

$589.666

2.00%

XRP

$0.518

-1.43%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC • Законодательство о хранении криптовалют теперь заблокировано администрацией Джо Байдена • Tether расширяется в Восточную Европу благодаря новым инвестициям в CityPay.io • Запущен индекс монет VanEck Meme Coin с отслеживаемыми 6 токенами • Запущена платформа для торговли опционами BitMEX с целью достичь объема в 500 миллионов долларов за 3 месяца • Напряженность между Нигерией и Binance растет из-за обвинений во взяточничестве: отчет • Binance взломала аферу ZKasino, раскрыта схема на 33 миллиона долларов • Обзор Fluence: вычислительная платформа DePIN нового поколения в Интернете • Кредиторы FTX могут получить до 142% суммы требования благодаря новому плану реорганизации • Инвестиции в биткойн-ETF Susquehanna достигли 1.3 миллиарда долларов

Новости

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

6 июля 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Основателю Грузинского фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили были предъявлены обвинения в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег.
  • Утверждается, что он получил значительное количество биткойнов путем майнинга в 2015 году на собранные средства.
  • Бачиашвили может грозить от девяти до двенадцати лет тюрьмы; фонд отрицает свою причастность.
По сообщению грузинского информационного агентства, Джорджу Бачиашвили, основателю известного грузинского фонда совместного инвестирования, предъявлены серьезные обвинения в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег. Расписание Мероприятия.
Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

Прокуратура Грузии утверждает, что Бачиашвили, сыгравший ключевую роль в управлении фондом прямых инвестиций стоимостью 6 миллиардов долларов, вносящим значительный вклад в ВВП страны, незаконно получил значительное количество криптовалюты, в частности Bitcoin, начиная с 2015 года.

Результаты расследования показывают, что Бачиашвили использовал средства, собранные лично им и неназванным инвестором, для инвестирования в майнинг биткойнов. С иностранной фирмой был заключен контракт на оказание услуг по добыче полезных ископаемых, общая стоимость соглашения составила 6.3 миллиона долларов, при этом инвестор внес в предприятие 5 миллионов долларов.

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

Прокуратура утверждает, что позже Бачиашвили конфисковал полученную прибыль в размере 8,253.13 2017 биткойнов в 39 году на сумму более 536,900 миллионов долларов. Сообщается, что инвестору было выплачено всего лишь скудные 40 XNUMX долларов. Бачиашвили якобы скрывал данные о незаконно присвоенных средствах, переводя их на различные кошельки для нераскрытых финансовых операций, что позволяло ему свободно распоряжаться и использовать незаконные доходы. Он является важной фигурой в Грузии, создав частный инвестиционный бизнес, на долю которого приходится около XNUMX% ВВП Грузии.

В случае признания вины Бачиашвили может быть приговорен к тюремному заключению на срок от девяти до двенадцати лет. В ответ на обвинения Грузинский фонд соинвестирования опубликовал заявление, в котором уточняется, что организация не причастна к предполагаемым действиям. Они также подчеркнули, что Бачиашвили несколько лет не занимал должность директора, подчеркнув различие между его индивидуальными действиями и деятельностью фонда.

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале
Георгий Бачиашвили

По мере развития судебного разбирательства дело против Георгия Бачиашвили подчеркивает важность преступлений, связанных с криптовалютой, и потенциальные последствия, с которыми могут столкнуться лица, причастные к такой деятельности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.

крипто-

Георгий Бачиашвили

ГРУЗИИ

Грузинский фонд соинвестирования

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

Ключевые моменты:

  • Основателю Грузинского фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили были предъявлены обвинения в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег.
  • Утверждается, что он получил значительное количество биткойнов путем майнинга в 2015 году на собранные средства.
  • Бачиашвили может грозить от девяти до двенадцати лет тюрьмы; фонд отрицает свою причастность.
По сообщению грузинского информационного агентства, Джорджу Бачиашвили, основателю известного грузинского фонда совместного инвестирования, предъявлены серьезные обвинения в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег. Расписание Мероприятия.
Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

Прокуратура Грузии утверждает, что Бачиашвили, сыгравший ключевую роль в управлении фондом прямых инвестиций стоимостью 6 миллиардов долларов, вносящим значительный вклад в ВВП страны, незаконно получил значительное количество криптовалюты, в частности Bitcoin, начиная с 2015 года.

Результаты расследования показывают, что Бачиашвили использовал средства, собранные лично им и неназванным инвестором, для инвестирования в майнинг биткойнов. С иностранной фирмой был заключен контракт на оказание услуг по добыче полезных ископаемых, общая стоимость соглашения составила 6.3 миллиона долларов, при этом инвестор внес в предприятие 5 миллионов долларов.

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале

Прокуратура утверждает, что позже Бачиашвили конфисковал полученную прибыль в размере 8,253.13 2017 биткойнов в 39 году на сумму более 536,900 миллионов долларов. Сообщается, что инвестору было выплачено всего лишь скудные 40 XNUMX долларов. Бачиашвили якобы скрывал данные о незаконно присвоенных средствах, переводя их на различные кошельки для нераскрытых финансовых операций, что позволяло ему свободно распоряжаться и использовать незаконные доходы. Он является важной фигурой в Грузии, создав частный инвестиционный бизнес, на долю которого приходится около XNUMX% ВВП Грузии.

В случае признания вины Бачиашвили может быть приговорен к тюремному заключению на срок от девяти до двенадцати лет. В ответ на обвинения Грузинский фонд соинвестирования опубликовал заявление, в котором уточняется, что организация не причастна к предполагаемым действиям. Они также подчеркнули, что Бачиашвили несколько лет не занимал должность директора, подчеркнув различие между его индивидуальными действиями и деятельностью фонда.

Основатель грузинского фонда соинвестирования обвиняется в криптовалютном скандале
Георгий Бачиашвили

По мере развития судебного разбирательства дело против Георгия Бачиашвили подчеркивает важность преступлений, связанных с криптовалютой, и потенциальные последствия, с которыми могут столкнуться лица, причастные к такой деятельности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 77 раз, 1 визит(а) сегодня