BTC

$62700.735

1.88%

ETH

$2936.978

-0.04%

BNB

$593.057

-0.81%

XRP

$0.505

0.47%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Криптовалютный рынок видит V-образный разворот: идеальное время для покупателей? • Объявлены активы Bitcoin ETF Банка Монреаля на сумму 1.3 триллиона канадских долларов • 4 альткойна, по прогнозам, будут доминировать в бычьем забеге 2024 года и превысят рыночную капитализацию в 100 миллиардов долларов • Генеральный директор Ripple разъясняет комментарии Tether после критического твита Гарлингхауса • Взлом криптовалютной биржи Rain привел к убыткам почти в 15 миллионов долларов • Исследуйте «Джунгли Бытия»: первое приключение Morph Zoo в сфере потребительско-ориентированного блокчейна • Основатель dYdX Антонио Джулиано уходит в отставку, Иво Црнкович-Рубсамен принимает на себя роль генерального директора! • GameStop взлетает на 90.66%, сработав четвертый автоматический выключатель в середине сессии! • Депозиты на бирже Notcoin заканчиваются завтра! Вывод средств возобновляется после листинга! • Binance Казахстан получила 2 сертификата в области информационной безопасности и конфиденциальности

Новости

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

16 июля 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Полиция Гонконга задержала группу по трансграничному отмыванию денег: Полиция Гонконга ликвидирует трансграничный синдикат по отмыванию денег, связанный с виртуальной валютой, подозреваемый в отмывании более 100 миллионов юаней (примерно 15.5 миллиона долларов).
  • Произведены аресты, в том числе студент колледжа: в ходе операции арестовано шесть человек, включая вдохновителя и ключевых участников. Один ключевой член, студент колледжа, отвечает за покупку виртуальной валюты в рамках схемы отмывания денег.
2023 июля в рамках крупной операции в рамках совместной акции «Гром 13» против организованной преступности полиция Гонконга успешно ликвидировала трансграничную группу по отмыванию денег. 
Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Группа подозревается в отмывании более 100 миллионов юаней (примерно 15.5 миллиона долларов). Шесть человек, в том числе вдохновитель и два ключевых участника, были арестованы, причем один ключевой член был идентифицирован как студент колледжа, ответственный за покупку виртуальной валюты.

Расследование было начато после того, как в конце апреля этого года полиция получила информацию о том, что преступный синдикат использовал дебетовые карты банков материкового Китая для сбора доходов от мошеннической деятельности. Затем синдикат будет использовать эти дебетовые карты для покупки золота и роскошных часов в Гонконге, которые позже были перепроданы. Денежные средства, полученные от этих продаж, впоследствии использовались для покупки виртуальной валюты, образуя второй уровень отмывания денег.

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Чтобы использовать возможности мгновенного кредитования финансовых учреждений до того, как правоохранительные органы смогут заморозить счета, группа работала преимущественно в будние дни. Это позволило им быстро вести преступную деятельность и воспользоваться функцией немедленного кредитования. По оценкам, группа ежедневно оперирует одним миллионом гонконгских долларов (примерно 129,000 100 долларов США) незаконных средств, в результате чего общая сумма отмытых средств превышает XNUMX миллионов юаней.

Успешная ликвидация этой трансграничной группы по отмыванию денег подчеркивает самоотверженность и эффективность совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Разрушая такие преступные сети, власти стремятся защитить целостность финансовых систем и предотвратить незаконную деятельность.

По мере продолжения расследования полиция Гонконга и ее коллеги в Гуандуне и Макао сохраняют бдительность в своей приверженности ликвидации преступных синдикатов, занимающихся отмыванием денег, и обеспечению верховенства закона.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Пухлый

Новости Coincu

Новости

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Ключевые моменты:

  • Полиция Гонконга задержала группу по трансграничному отмыванию денег: Полиция Гонконга ликвидирует трансграничный синдикат по отмыванию денег, связанный с виртуальной валютой, подозреваемый в отмывании более 100 миллионов юаней (примерно 15.5 миллиона долларов).
  • Произведены аресты, в том числе студент колледжа: в ходе операции арестовано шесть человек, включая вдохновителя и ключевых участников. Один ключевой член, студент колледжа, отвечает за покупку виртуальной валюты в рамках схемы отмывания денег.
2023 июля в рамках крупной операции в рамках совместной акции «Гром 13» против организованной преступности полиция Гонконга успешно ликвидировала трансграничную группу по отмыванию денег. 
Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Группа подозревается в отмывании более 100 миллионов юаней (примерно 15.5 миллиона долларов). Шесть человек, в том числе вдохновитель и два ключевых участника, были арестованы, причем один ключевой член был идентифицирован как студент колледжа, ответственный за покупку виртуальной валюты.

Расследование было начато после того, как в конце апреля этого года полиция получила информацию о том, что преступный синдикат использовал дебетовые карты банков материкового Китая для сбора доходов от мошеннической деятельности. Затем синдикат будет использовать эти дебетовые карты для покупки золота и роскошных часов в Гонконге, которые позже были перепроданы. Денежные средства, полученные от этих продаж, впоследствии использовались для покупки виртуальной валюты, образуя второй уровень отмывания денег.

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Чтобы использовать возможности мгновенного кредитования финансовых учреждений до того, как правоохранительные органы смогут заморозить счета, группа работала преимущественно в будние дни. Это позволило им быстро вести преступную деятельность и воспользоваться функцией немедленного кредитования. По оценкам, группа ежедневно оперирует одним миллионом гонконгских долларов (примерно 129,000 100 долларов США) незаконных средств, в результате чего общая сумма отмытых средств превышает XNUMX миллионов юаней.

Успешная ликвидация этой трансграничной группы по отмыванию денег подчеркивает самоотверженность и эффективность совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Разрушая такие преступные сети, власти стремятся защитить целостность финансовых систем и предотвратить незаконную деятельность.

По мере продолжения расследования полиция Гонконга и ее коллеги в Гуандуне и Макао сохраняют бдительность в своей приверженности ликвидации преступных синдикатов, занимающихся отмыванием денег, и обеспечению верховенства закона.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Пухлый

Новости Coincu

Посетили 81 раз, 2 визит(а) сегодня