BTC

$61298.015

-1.65%

ETH

$2981.086

-1.29%

BNB

$594.934

1.73%

XRP

$0.513

-2.12%

Новости

Гонконгский студент арестован за организацию мошенничества с криптовалютой на 10 миллионов долларов

16 июля 2023 г. - Вокруг 3 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Полиция Гонконга арестовала шестерых членов трансграничного синдиката, который отмыл более 100 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты.
  • Syndicate использовала счета электронных кошельков для торговли цифровыми монетами и открыла банковские счета в материковом Китае для сбора доходов от преступной деятельности.
  • Подозреваемые задержаны по подозрению в сговоре с целью отмывания преступных доходов и мошенничестве.
Полиция Гонконга недавно арестовали шесть человек, в том числе студента аспирантуры, подозреваемого в участии в трансграничном синдикате, который отмыл более 100 миллионов гонконгских долларов (12.7 миллиона долларов США) незаконных средств с использованием криптовалюты.
Гонконгский студент арестован за организацию мошенничества с криптовалютой на 10 миллионов долларов

Считалось, что студент помог группе отмывать незаконные средства, используя счета электронных кошельков для торговли цифровыми монетами, скрывая происхождение и поток доходов от преступной деятельности. Цифровые монеты в конечном итоге были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения. Синдикат открыл банковские счета в материковом Китае для сбора преступных доходов, полученных в результате различных мошенничеств.

Затем участники использовали дебетовые карты для отмывания незаконных средств, покупая в Гонконге такие ценности, как золотые украшения и часы, которые позже были перепроданы. Группа купила цифровые монеты в качестве дополнительного уровня транзакций, чтобы скрыть поток незаконных средств. Полиция Гонконга начала расследование синдиката в конце апреля после получения разведданных и сотрудничества со своими коллегами из материкового Китая.

Шесть подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет были арестованы в ходе серии рейдов по всему городу в четверг. В их число входили предполагаемый главарь, два основных члена и сотрудник часового магазина. Студент был одним из двух предполагаемых ключевых членов, а двоих других обвинили в том, что они помогали синдикату использовать банковские карты для совершения покупок в городе. Группировку задержали по подозрению в сговоре с целью отмывания преступных доходов и мошенничества.

Во время операции офицеры конфисковали более 1 миллиона гонконгских долларов наличными и ценными вещами, такими как часы и золотые украшения, а также дебетовые карты. По состоянию на полдень пятницы подозреваемые все еще находились под стражей в полиции, и расследование продолжалось. Старший инспектор Чу Минман из отряда по борьбе с триадой на острове Гонконг призвал молодых людей проявлять особую бдительность при устройстве на работу летом и напомнил торговцам проверять подлинность личности покупателей и банковских карт.

В Гонконге отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 миллионов гонконгских долларов. Офицеры финансовой разведки и бюро расследований также арестовали 18 жителей в четверг в ходе отдельной операции по подавлению преступного синдиката, который отмыл более 46 миллионов гонконгских долларов незаконных средств через более чем 110 банковских счетов.

Незаконные средства были получены в результате 54 случаев обмана, произошедших с декабря, включая обман по телефону, мошенничество в Интернете, мошенничество с инвестициями в Интернете и мошенничество с электронной почтой. Подозреваемые, состоявшие из 11 мужчин и семи женщин в возрасте от 23 до 61 года, по состоянию на полдень пятницы все еще находились под стражей для допроса.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Гонконг

Правительство Гонконга

Мошенничество

мошенничество с криптовалютой

мошенники

Аватар Таны

Автор

Тана

Я редактор новостей в Coincu, где я ежедневно создаю редакционные пакеты и управляю разделами статей и обзоров статей. До журналистики я получил степень бакалавра в области глобальной логистики и управления цепочками поставок в Нортгемптонском университете и изучал новостную журналистику в программе Press Association Training.
Новости

Гонконгский студент арестован за организацию мошенничества с криптовалютой на 10 миллионов долларов

Ключевые моменты:

  • Полиция Гонконга арестовала шестерых членов трансграничного синдиката, который отмыл более 100 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты.
  • Syndicate использовала счета электронных кошельков для торговли цифровыми монетами и открыла банковские счета в материковом Китае для сбора доходов от преступной деятельности.
  • Подозреваемые задержаны по подозрению в сговоре с целью отмывания преступных доходов и мошенничестве.
Полиция Гонконга недавно арестовали шесть человек, в том числе студента аспирантуры, подозреваемого в участии в трансграничном синдикате, который отмыл более 100 миллионов гонконгских долларов (12.7 миллиона долларов США) незаконных средств с использованием криптовалюты.
Гонконгский студент арестован за организацию мошенничества с криптовалютой на 10 миллионов долларов

Считалось, что студент помог группе отмывать незаконные средства, используя счета электронных кошельков для торговли цифровыми монетами, скрывая происхождение и поток доходов от преступной деятельности. Цифровые монеты в конечном итоге были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения. Синдикат открыл банковские счета в материковом Китае для сбора преступных доходов, полученных в результате различных мошенничеств.

Затем участники использовали дебетовые карты для отмывания незаконных средств, покупая в Гонконге такие ценности, как золотые украшения и часы, которые позже были перепроданы. Группа купила цифровые монеты в качестве дополнительного уровня транзакций, чтобы скрыть поток незаконных средств. Полиция Гонконга начала расследование синдиката в конце апреля после получения разведданных и сотрудничества со своими коллегами из материкового Китая.

Шесть подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет были арестованы в ходе серии рейдов по всему городу в четверг. В их число входили предполагаемый главарь, два основных члена и сотрудник часового магазина. Студент был одним из двух предполагаемых ключевых членов, а двоих других обвинили в том, что они помогали синдикату использовать банковские карты для совершения покупок в городе. Группировку задержали по подозрению в сговоре с целью отмывания преступных доходов и мошенничества.

Во время операции офицеры конфисковали более 1 миллиона гонконгских долларов наличными и ценными вещами, такими как часы и золотые украшения, а также дебетовые карты. По состоянию на полдень пятницы подозреваемые все еще находились под стражей в полиции, и расследование продолжалось. Старший инспектор Чу Минман из отряда по борьбе с триадой на острове Гонконг призвал молодых людей проявлять особую бдительность при устройстве на работу летом и напомнил торговцам проверять подлинность личности покупателей и банковских карт.

В Гонконге отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 миллионов гонконгских долларов. Офицеры финансовой разведки и бюро расследований также арестовали 18 жителей в четверг в ходе отдельной операции по подавлению преступного синдиката, который отмыл более 46 миллионов гонконгских долларов незаконных средств через более чем 110 банковских счетов.

Незаконные средства были получены в результате 54 случаев обмана, произошедших с декабря, включая обман по телефону, мошенничество в Интернете, мошенничество с инвестициями в Интернете и мошенничество с электронной почтой. Подозреваемые, состоявшие из 11 мужчин и семи женщин в возрасте от 23 до 61 года, по состоянию на полдень пятницы все еще находились под стражей для допроса.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 86 раз, 1 визит(а) сегодня