Министерство юстиции ищет доказательства по делу о мошенничестве против основателя Celsius на фоне урегулирования FTC на сумму 4.7 миллиарда долларов
Ключевые моменты:
- Министерство юстиции требует времени для сбора доказательств против основателя Celsius по обвинению в мошенничестве.
- Цельсий выплатила Федеральной торговой комиссии компенсацию в размере 4.7 миллиарда долларов за обман инвесторов.
- Дата суда еще не наступила, и в случае признания виновным Машинский и его сообвиняемый могут быть приговорены к длительным тюремным срокам, что сделает это дело значимым в криптоиндустрии.
В ходе судебной тяжбы с высокими ставками Министерство юстиции США (DOJ) запросило у федерального судьи шесть-восемь недель для сбора доказательств против Алекса Машинского, основателя и бывшего генерального директора платформы криптовалютного кредитования. Цельсия, CoinDesk переправу.
Адвокаты Министерства юстиции сослались на необходимость проанализировать огромную коллекцию корпоративных записей и сообщений Celsius, которая включает более 1,200 видеозаписей сеансов типа «спроси меня о чем угодно» с участием Машинского и других руководителей, некоторые из которых длились более часа.
Машинский, который был взят под стражу в начале этого месяца, имеет вошел заявление о невиновности по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами, товарном мошенничестве, электронном мошенничестве и сговоре с целью манипулирования ценой CEL, собственного токена Celsius. Его защиту в суде возглавляет адвокат Марк Мукасей.
Судья Джон Г. Кёлтл из окружного суда Южного округа Нью-Йорка назначил следующую дату заседания на 3 октября, дата судебного заседания еще не определена. Кёлтл ранее предоставил команде Машинского дополнительное время для выполнения условий залога в 40 миллионов долларов.
Этот недавний арест последовал за предыдущим задержанием Машинского 13 июля по обвинению в мошенничестве с федеральными ценными бумагами, что совпало с соглашением криптовалютной биржи об урегулировании иска на сумму 4.7 миллиарда долларов с Федеральной торговой комиссией (FTC).
Цельсию, наряду с Машинским, также предъявлены иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по обвинениям в сговоре с целью обмана инвесторов на значительные суммы.
Машинскому предъявлен ряд обвинений в федеральном суде Манхэттена, касающихся ценных бумаг, товаров и электронного мошенничества, а также различных манипуляций с ценными бумагами и мошенничества. В случае признания виновным Машинский и его сообвиняемый Рони Коэн-Павон могут быть приговорены к десятилетиям тюремного заключения.
Мировое соглашение Цельсия с Федеральной торговой комиссией является одним из крупнейших в истории агентства, сравнимым с рекордным штрафом в 5 миллиардов долларов, наложенным на Мету в 2019 году. Это урегулирование произошло в связи с тем, что Федеральная торговая комиссия обвиняет Цельсия и Машинского в неоднократном обмане.
Условия мирового соглашения, объявленные Федеральной торговой комиссией, диктуют, что платеж будет задержан до тех пор, пока Celsius не сможет вернуть оставшиеся активы клиента в условиях продолжающегося производства по делу о банкротстве.
В обвинительном документе прокуратура США Дэмиан Уильямс утверждает, что:
«Машинский исказил, среди прочего, безопасность деятельности Celsius, приносящей доход, прибыльность Celsius, долгосрочную устойчивость высоких ставок вознаграждения Celsius и риски, связанные с размещением криптоактивов в Celsius».
Поскольку дата судебного разбирательства приближается, исход этого громкого дела может иметь серьезные последствия для криптоиндустрии и ее нормативной базы. Судебные разбирательства, несомненно, будут внимательно контролироваться как заинтересованными сторонами, так и инвесторами.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.