BTC

$61629.59

0.65%

ETH

$2941.936

0.45%

BNB

$595.641

0.82%

XRP

$0.506

-0.29%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Обновление zkSync Mainnet v24 отложено, восстановление тестовой сети Sepolia неизбежно! • Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут! • 999 BTC переведены с Huobi на неизвестный новый кошелек! • Отток спотовых биткойн-ETF угрожает падением цен, говорит защитник золота Питер Шифф! • За последнюю неделю объем транзакций Ethereum NFT упал на 12.05%! • Конференция Bitcoin Asia собрала 5,500 участников, половина из материкового Китая! • Плата за протокол Runes быстро снижается спустя почти 1 месяц после запуска • На долю биткойн-ETF в настоящее время приходится 4.5% от общего количества биткойнов • Анализ пользователей LayerZero Sybil: только 30 тысяч пользователей признаются в деятельности Sybil • Распространение Linea LXP теперь задерживается из-за активности Сивиллы

Новости

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

16 августа 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Полиция Сингапура арестовала более 10 человек за отмывание денег и подделку документов.
  • Было арестовано 94 объекта недвижимости, а также крупная сумма наличных денег и криптовалют на общую сумму более 1 миллиарда долларов США.
  • Большинство арестованных были гражданами Китая и Камбоджи, причастными к организованной преступной деятельности, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
Сингапурская полиция за участие более 10 человек за отмывание денег и подделку документов, конфисковав 94 объекта недвижимости, наличные деньги и криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов США.
Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Полиция Сингапура недавно объявила об аресте более десяти человек и розыске восьми подозреваемых по подозрению в отмывании денег, подделке документов и других правонарушениях. Большинство арестованных были гражданами Китая и Камбоджи, а полиция конфисковала 94 объекта недвижимости, а также крупную сумму наличных денег и криптовалюты на сумму более 1 миллиарда долларов США.

Полиция получила информацию о возможной незаконной деятельности, включая использование предположительно поддельных документов для подтверждения источника средств на банковских счетах в Сингапуре.

Благодаря обширным расследованиям и последующим действиям на основе разведывательных данных, включая анализ отчетов о подозрительных операциях (STR), полиция выявила группу иностранных граждан, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. .

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

15 августа 2023 года более 400 офицеров из различных ведомств провели одновременные рейды в нескольких местах по всему острову, включая жилые дома, такие как бунгало хорошего класса (GCB) и кондоминиумы, в результате чего были арестованы десять человек.

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Распоряжения о запрете утилизации были изданы в отношении 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов, а также множества украшений, бутылок спиртных напитков и вина и многого другого.

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Всем десяти лицам будут предъявлены обвинения в суде 16 августа 2023 года, факты дела таковы:

ЧеловекВозрастНациональностьОбщая сумма денег (S$)Недвижимость арестованаТранспортные средства конфискованыБанковские счета заморожены
140Кипрская2,100,0001354
242Турецкий720,000432
344КНР7,600,000951
441Камбоджийский777,000763
535Ни-Вануату1,400,0001346
633Камбоджийский600,000132
734Кипрская2,200,000125
831КНР112,00011–
931Камбоджийский600,000228
10––6,700,00029151

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

.crypto

Крипто-азартные игры

игорный

Отмывание денег

Сингапур

Полиция Сингапура

Аватар Таны

Автор

Тана

Я редактор новостей в Coincu, где я ежедневно создаю редакционные пакеты и управляю разделами статей и обзоров статей. До журналистики я получил степень бакалавра в области глобальной логистики и управления цепочками поставок в Нортгемптонском университете и изучал новостную журналистику в программе Press Association Training.
Новости

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Ключевые моменты:

  • Полиция Сингапура арестовала более 10 человек за отмывание денег и подделку документов.
  • Было арестовано 94 объекта недвижимости, а также крупная сумма наличных денег и криптовалют на общую сумму более 1 миллиарда долларов США.
  • Большинство арестованных были гражданами Китая и Камбоджи, причастными к организованной преступной деятельности, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
Сингапурская полиция за участие более 10 человек за отмывание денег и подделку документов, конфисковав 94 объекта недвижимости, наличные деньги и криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов США.
Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Полиция Сингапура недавно объявила об аресте более десяти человек и розыске восьми подозреваемых по подозрению в отмывании денег, подделке документов и других правонарушениях. Большинство арестованных были гражданами Китая и Камбоджи, а полиция конфисковала 94 объекта недвижимости, а также крупную сумму наличных денег и криптовалюты на сумму более 1 миллиарда долларов США.

Полиция получила информацию о возможной незаконной деятельности, включая использование предположительно поддельных документов для подтверждения источника средств на банковских счетах в Сингапуре.

Благодаря обширным расследованиям и последующим действиям на основе разведывательных данных, включая анализ отчетов о подозрительных операциях (STR), полиция выявила группу иностранных граждан, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. .

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

15 августа 2023 года более 400 офицеров из различных ведомств провели одновременные рейды в нескольких местах по всему острову, включая жилые дома, такие как бунгало хорошего класса (GCB) и кондоминиумы, в результате чего были арестованы десять человек.

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Распоряжения о запрете утилизации были изданы в отношении 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов, а также множества украшений, бутылок спиртных напитков и вина и многого другого.

Полиция Сингапура арестовала более 10 человек по подозрению в отмывании денег на 1 миллиард долларов

Всем десяти лицам будут предъявлены обвинения в суде 16 августа 2023 года, факты дела таковы:

ЧеловекВозрастНациональностьОбщая сумма денег (S$)Недвижимость арестованаТранспортные средства конфискованыБанковские счета заморожены
140Кипрская2,100,0001354
242Турецкий720,000432
344КНР7,600,000951
441Камбоджийский777,000763
535Ни-Вануату1,400,0001346
633Камбоджийский600,000132
734Кипрская2,200,000125
831КНР112,00011–
931Камбоджийский600,000228
10––6,700,00029151

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 100 раз, 1 визит(а) сегодня