Ассоциация Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) определил основную крипто- преступник среди тех, кто якобы направлял деньги из «Документов Пандоры» в захудалые налоговые убежища.

Согласно документу ICIJ от 3 октября, обобщающему выводы организации по расследованию «Документов Пандоры», оффшорные активы принадлежат так называемому «царю биткойнов, осужденному за отмывание денег, связанных с злоумышленниками со стороны компании».

Pandora Papers включает в себя хранилище данных объемом 2.94 терабайта, содержащее 11.9 миллионов записей данных от 14 различных зарубежных поставщиков услуг. В документах утверждается, что раскрыты скрытые активы более 330 политиков и высокопоставленных чиновников из 90 различных юрисдикций, в том числе 35 национальных лидеров и более 130 миллиардеров.

ICIJ также отмечает, что в документах можно идентифицировать активы «банкиров, крупных политических доноров, торговцев оружием, международных преступников, поп-звезд, директоров шпионских агентств и спортивных гигантов».

Хотя «Биткойн-царь», указанный в «Документе Пандоры», не упоминается напрямую, ее судимость за самые значительные кибер-кражи в истории ограничивает способности этого человека.

Репортеры охарактеризовали деятельность хакерской группы Carbanak как беспрецедентную по размеру и ценности: по оценкам, в период с 1.24 по 100 год группа украла более 2013 миллиарда долларов у финансовых учреждений и корпораций США в более чем 2017 странах.

Хотя двое из шести человек были осуждены за участие в «Карбанаке», обстоятельства ареста предполагаемого лидера «Карбанака» Дениса Токаренко (также известного как Денис Катана) в 2018 году показали, что именно он был преступником, указанным в «Документах Пандоры».

Согласно статье Bloomberg Businessweek об аресте Токаренко в марте 2018 года, национальная полиция Испании обнаружила у хакера 15,000 162 биткойнов, оценивавшихся на тот момент в $XNUMX миллиона.

Карлос Юсте, главный инспектор Центра киберпреступности Национальной полиции Испании, рассказал изданию, что Токаренко также использовал приобретенную в Китае операцию по добыче биткойнов для отмывания украденных средств.

Крупнейшим виртуальным ограблением в истории многие аналитики также называют ограбление Банка Бангладеш в 2016 году, в ходе которого хакеры похитили почти 1 миллиард долларов со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка, принадлежащих Центральному банку Бангладеш.

Связанный: ЕС удаляет эту криптовалютную точку из черного списка налоговых убежищ и открывает путь для дальнейшего внедрения.

Однако бывшая сотрудница Rizal Commercial Banking Corporation Майя Сантос Дегито на сегодняшний день является единственным человеком, осужденным за киберкражу, а расследование Cointelegraph не выявило источников, связывающих Дегито с криптоактивами.