Кошелек Ethereum картеля Синалоа попал под санкции Министерства финансов США за незаконное отмывание денег
Ключевые моменты:
- Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 человек, связанных с кошельком Ethereum картеля Синалоа, в котором содержались средства с фентанилом.
- Хименес Кастро руководил операцией по отмыванию денег, передавая прибыль от продажи фентанила в США лидерам картеля.
- Кошелек Sinaloa Cartel Ethereum получил $740,000 XNUMX; Санкции направлены против фракции Лос-Чапитос, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.
Недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) шлепнул санкции в отношении 10 человек, разоблачающие их причастность к незаконной деятельности пресловутого картеля Синалоа.
Министерство финансов США вводит санкции в отношении кошелька Ethereum картеля Синалоа
Эта транснациональная преступная организация предположительно использовала кошелек Ethereum для облегчения перевода средств, связанных с контрабандой фентанила в Соединенные Штаты.
Среди лиц, попавших под санкции, — Хименес Кастро, который, как полагают, управляет сетью по отмыванию денег, используя виртуальную валюту и банковские переводы для передачи прибыли лидерам картеля Синалоа. ОФАК'список лица, находящиеся под санкциями был частью более широкой операции по борьбе с наркотиками, в которой фигурировало имя Хименеса Кастро.
Ассоциация Министерство финансов СШАВ пресс-релизе подробно описано, как организация Хименеса Кастро по отмыванию денег использовала различные методы, в том числе виртуальные валюты и банковские переводы, для транспортировки доходов от продажи незаконного фентанила на территории США высокопоставленным деятелям картеля Синалоа в Мексике.
Кошелек Ethereum выявил незаконные переводы средств на фентанил
Кошелек Ethereum картеля Синалоа, сыгравший центральную роль в этих транзакциях, стал активным в январе этого года. Данные из Аркхема показывает что он получил около 740,000 XNUMX долларов США на депозиты в течение двух месяцев, в основном через Binance.
Примечательно, что Министерство финансов определило фракцию Лос-Чапитос картеля Синалоа как крупного игрока, ответственного за значительную часть незаконного оборота фентанила и других опасных наркотиков в Соединенные Штаты.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Автор
Новости
Кошелек Ethereum картеля Синалоа попал под санкции Министерства финансов США за незаконное отмывание денег
Ключевые моменты:
- Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 человек, связанных с кошельком Ethereum картеля Синалоа, в котором содержались средства с фентанилом.
- Хименес Кастро руководил операцией по отмыванию денег, передавая прибыль от продажи фентанила в США лидерам картеля.
- Кошелек Sinaloa Cartel Ethereum получил $740,000 XNUMX; Санкции направлены против фракции Лос-Чапитос, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.
Недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) шлепнул санкции в отношении 10 человек, разоблачающие их причастность к незаконной деятельности пресловутого картеля Синалоа.
Министерство финансов США вводит санкции в отношении кошелька Ethereum картеля Синалоа
Эта транснациональная преступная организация предположительно использовала кошелек Ethereum для облегчения перевода средств, связанных с контрабандой фентанила в Соединенные Штаты.
Среди лиц, попавших под санкции, — Хименес Кастро, который, как полагают, управляет сетью по отмыванию денег, используя виртуальную валюту и банковские переводы для передачи прибыли лидерам картеля Синалоа. ОФАК'список лица, находящиеся под санкциями был частью более широкой операции по борьбе с наркотиками, в которой фигурировало имя Хименеса Кастро.
Ассоциация Министерство финансов СШАВ пресс-релизе подробно описано, как организация Хименеса Кастро по отмыванию денег использовала различные методы, в том числе виртуальные валюты и банковские переводы, для транспортировки доходов от продажи незаконного фентанила на территории США высокопоставленным деятелям картеля Синалоа в Мексике.
Кошелек Ethereum выявил незаконные переводы средств на фентанил
Кошелек Ethereum картеля Синалоа, сыгравший центральную роль в этих транзакциях, стал активным в январе этого года. Данные из Аркхема показывает что он получил около 740,000 XNUMX долларов США на депозиты в течение двух месяцев, в основном через Binance.
Примечательно, что Министерство финансов определило фракцию Лос-Чапитос картеля Синалоа как крупного игрока, ответственного за значительную часть незаконного оборота фентанила и других опасных наркотиков в Соединенные Штаты.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
Новости
Глава Федеральной резервной системы не прогнозирует снижения процентных ставок в 2024 году, несмотря на инфляцию
Новости
Биткоин-ETF Grayscale продолжает фиксировать отрицательный отток в размере более 100 миллионов долларов
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Pantera Capital TON Investment — крупнейший фонд венчурной компании в пространстве Web3
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
