BTC

$63568.389

-1.20%

ETH

$3074.845

-0.91%

BNB

$592.775

0.81%

XRP

$0.536

1.24%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• У продуктов для инвестиций в цифровые активы четвертую неделю подряд отток составляет 4 миллион долларов • Войдите в Пустошь: выживайте, побеждайте и процветайте на постапокалиптической игровой площадке с DECIMATED • Австралийская налоговая служба требует от криптовалютных бирж предоставить данные 1.2 млн пользователей! • Генеральный директор LayerZero вводит строгую политику в отношении Airdrop и угрожает увольнением сотрудников! • SEC отложила запуск ETF Invesco Galaxy Ethereum до 5 июля • Отчет об обнаружении Сивиллы LayerZero готовится совместно с Chaos Labs и Нансеном • Биткоин-холдинг MicroStrategy теперь превосходит любую страну с 214,400 XNUMX BTC • Биткойн-Сеул 2024: объединение провидцев, новаторов и сторонников криптореволюции • Non-Fungible Conference 2024: исследование будущего цифровой культуры в оживленном центре Лиссабона • Неделя блокчейна в Риме 2024: объединение глобальных криптосообществ в самом сердце Италии

Словарь терминов

Борьба с отмыванием денег (ПОД)

21 ноября 2023 г. - Вокруг 1 мин минут на чтение

Понимание борьбы с отмыванием денег (AML)

Борьба с отмыванием денег (AML) представляет собой набор законов и правил, целью которых является предотвращение незаконного перемещения денег в глобальном масштабе. Отмывание денег включает в себя процесс сокрытия происхождения незаконно полученных средств путем их сложной серии переводов или транзакций. Эти транзакции обычно являются законными, что затрудняет их обнаружение и не вызывает подозрений. Это позволяет лицам, получившим незаконные средства, использовать их в законных целях.

ПОД в первую очередь фокусируется на преступной деятельности, такой как торговля незаконными товарами (например, наркотиками и контрабандой), коррупция на государственных должностях и уклонение от уплаты налогов. В нем конкретно рассматриваются методы, используемые для сокрытия этих преступлений, и полученные от них деньги.

Реализация мер ПОД во многом зависит от финансовых учреждений. Не позволяя преступникам успешно переводить доходы от своей незаконной деятельности, эти учреждения препятствуют совершению таких преступлений. Таким образом, финансовые учреждения несут ответственность за мониторинг транзакций и депозитов своих клиентов, особенно когда они кажутся необычно большими.

Аватар Коинку

Автор

Коинку

Словарь терминов

Борьба с отмыванием денег (ПОД)

Понимание борьбы с отмыванием денег (AML)

Борьба с отмыванием денег (AML) представляет собой набор законов и правил, целью которых является предотвращение незаконного перемещения денег в глобальном масштабе. Отмывание денег включает в себя процесс сокрытия происхождения незаконно полученных средств путем их сложной серии переводов или транзакций. Эти транзакции обычно являются законными, что затрудняет их обнаружение и не вызывает подозрений. Это позволяет лицам, получившим незаконные средства, использовать их в законных целях.

ПОД в первую очередь фокусируется на преступной деятельности, такой как торговля незаконными товарами (например, наркотиками и контрабандой), коррупция на государственных должностях и уклонение от уплаты налогов. В нем конкретно рассматриваются методы, используемые для сокрытия этих преступлений, и полученные от них деньги.

Реализация мер ПОД во многом зависит от финансовых учреждений. Не позволяя преступникам успешно переводить доходы от своей незаконной деятельности, эти учреждения препятствуют совершению таких преступлений. Таким образом, финансовые учреждения несут ответственность за мониторинг транзакций и депозитов своих клиентов, особенно когда они кажутся необычно большими.

Посетили 83 раз, 1 визит(а) сегодня

Оставьте комментарий